证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-22

　中国石化上海石油化工股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国石化上海石油化工股份有限公司（“上海石化”或“公司”）董事会于2015年10月23日收到公司董事会秘书唐伟忠先生的书面辞职报告，因个人时间安排原因，唐先生请求辞去其担任的公司董事会秘书及授权代表职务。唐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　唐先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司法定代表人董事长兼总经理王治卿先生代行董事会秘书职责。

　特此公告。

　中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

　2015年10月23日