公司代码:601999 公司简称:出版传媒
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人(会计主管人员)王淑华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
(1)资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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(2)利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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(3)现金流量相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
法定代表人 杨建军
日期 2015年10月22日
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2015-030
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第一届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六十一次会议于2015年10月22日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2015年10月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
1、关于《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年第三季度报告》的议案;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
公司2015年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、《关于变更公司募集资金专用账户的议案》。
同意变更公司在中信银行股份有限公司沈阳沈新路支行、华厦银行股份有限公司沈阳分行营业部所设立的募集资金专用账户并注销相应募集资金理财专用账户,变更后的账户为:中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行,帐号:3301003729225005879;中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行, 帐号:06150001040034957。公司将按照有关规定要求与相关银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
同意公司分别在中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行开立理财产品专用结算账户,账号:3301003729225005906;在中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行开立理财产品专用结算账户,账号:06150001040034965。该账户用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不用于存放非募集资金或用作其他用途。公司需根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年10月22日
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临2015-031
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理刘红女士的书面辞职报告。刘红女士因工作原因提出辞去公司董事、总经理职务,同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后,将不在公司担任任何职务。
公司董事会并代表全体员工,对刘红女士在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献,表示衷心的感谢!
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董事会
2015年10月23日