证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-051

　广东万和新电气股份有限公司

　董事会二届二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十九次会议于2015年10月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年10月12日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事六人（独立董事杨大行先生由于工作原因无法出席会议），会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交股东大会审议；

　为进行合理的产业生态布局和提高全体股东的投资回报率，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，同意公司利用最高额度不超过10亿元的自有资金进行风险投资（新兴战略产业投资；证券投资；以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等），该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2015-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《风险投资管理制度》；

　《广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

　《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-054）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字确认的董事会二届二十九次会议决议；

　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　2015年10月23日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-052

　广东万和新电气股份有限公司

　二届十九次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届十九次会议于2015年10月23日在公司会议室举行。会议于2015年10月12日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　1、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交股东大会审议；

　监事会发表意见如下：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　同意公司利用最高额度不超过10亿元的自有资金进行风险投资（新兴战略产业投资；证券投资；以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等），该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。同意公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2015-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字确认的二届十九次监事会会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司监事会

　2015年10月23日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-053

　广东万和新电气股份有限公司

　关于使用自有资金进行风险投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开董事会二届二十九次会议和二届十九次监事会会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司为进行合理的产业生态布局和提高全体股东的投资回报率，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，利用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金进行风险投资。该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。具体内容如下：

　一、 风险投资概述

　1、投资目的：为顺应公司坚持实施创新驱动发展战略，加大对资本市场的前瞻性布局。公司利用自有闲置资金进行相关风险投资，包括但不限于天使投资、VC/PE、Pre-IPO及PIPE等权益类投资，以及公司债券、证券投资、基金投资及其他金融衍生品等流动性较强的投资，投资所涉及的行业主要包括有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业、信息消费型产业、智慧城市及物联网产业、互联网服务型产业、智能制造产业以及商用绿色环保产业等领域，坚持对相关投资有扶有控的原则下进行资金支持，以便公司进行合理的产业生态布局和提高全体股东的投资回报率。

　2、投资额度：包括将风险投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于风险投资的金额折合人民币合计不得超过10亿元, 在本额度范围内，用于风险投资的资金可循环使用。

　3、投资范围：新兴战略产业投资；证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。

　4、投资期限：自股东大会审议通过本次风险投资之日起3年内有效。

　5、资金来源：公司闲置自有资金。

　6、实施主体：公司以及下属子公司

　公司董事会提请股东大会授权公司总裁和董秘办在上述额度及期限内具体组织实施。

　二、风险投资的内控制度

　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等制度要求进行投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范风险投资风险，保证风险投资资金的安全和有效增值。

　三、风险投资的风险分析及风险控制和对公司的影响

　（一）风险投资的风险

　1、基于国内外经济下行，公司的风险投资会在一定程度上受到市场波动的影响；

　2、公司将根据经济形势以和金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的带来的收益回报率暂不可预期；

　3、投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

　4、相关工作人员的操作风险。

　（二）风险投资的风险控制

　由于风险投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：

　（1）制度规范

　公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。

　（2）业务监控

　①公司总裁为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。

　公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定证券事务部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜；

　②公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理；

　③公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督。每个会计年度末，公司审计部对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目及时向董事会审计委员会报告，并由董事会审计委员会向董事会报告。

　（3）因股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资存在诸多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，同时获得最大的投资收益。

　①公司在二级市场投资股票及其衍生品时，以价格低估、未来成长性良好的绩优股为主要投资对象。

　②必要时，公司可以聘请具有丰富的投资实战经验的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。

　③采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。

　（三）风险投资对公司的影响

　1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展；

　2、通过进行适度的风险投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　（四）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内风险投资以及相应的损益等情况。

　四、承诺

　公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　五、审批程序

　1、董事会审议情况

　2015 年10月23日，公司召开董事会二届二十九次会议，全体董事对《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》进行了审议，一致同意公司利用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金进行风险投资。

　2、监事会审议情况

　2015 年10月23日，公司召开二届十九次监事会会议，全体监事对《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》进行了审议并发表意见如下：

　公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　3、公司独立董事意见

　公司独立董事经过认真审核，发表独立意见如下：

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司已制定《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定，可以有效防范风险，确保公司资金安全。公司本次使用最高额度不超过10亿元自有资金进行风险投资，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金进行风险投资。

　六、其他重要事项

　本次风险投资可能对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于风险投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　七、备查文件

　1、经与会董事签字确认的董事会二届二十九次会议决议；

　2、经与会监事签字确认的二届十九次监事会会议决议；

　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　2015年10月23日

　证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-054

　广东万和新电气股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002543）董事会二届二十九次会议于2015年10月23日审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，现就召开公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　3、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年11月9日（星期一）下午14:45

　（2）网络投票时间：2015年11月8日15:00—2015年11月9日15:00；其中：

　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年11月8日15:00至2015年11月9日15:00。

　4、会议的召开方式：

　现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年11月4日（星期三），于2015年11月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　6、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》

　以上议案已经公司董事会二届二十九次会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会二届二十九次会议决议公告》（公告编号：2015-051）。

　三、现场会议登记方式

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　3、登记时间：2015年11月6日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

　4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

　5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　四、网络投票具体操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：“362543”

　2、投票简称：“万和投票”

　3、投票时间：2015年11月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

　4、在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

　2、会议联系电话：0757-28382828

　3、会议联系传真：0757-23814788

　4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

　5、联系人：卢宇阳、李小霞

　本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的董事会二届二十九次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广东万和新电气股份有限公司董事会

　2015年10月23日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　委托人姓名：

　委托人股东帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　广东万和新电气股份有限公司独立董事

　关于相关事项的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们审查了公司董事会二届二十九次会议审议的《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，基于独立判断，现发表独立意见如下：

　一、关于公司使用自有资金进行风险投资的独立意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司已制定《风险投资管理制度》，对风险投资的审批权限和程序、风险控制、信息披露等作出了明确规定，可以有效防范风险，确保公司资金安全。公司本次使用最高额度不超过10亿元自有资金进行风险投资，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过10亿元的自有闲置资金进行风险投资。

　独立董事：

　王 玮

　黄洪燕

　广东万和新电气股份有限公司

　2015年10月23日