一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武及会计机构负责人（会计主管人员）佟小丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1资产负债

　币种：人民币 单位：元

　■

　3.1.2利润表

　币种：人民币 单位：元

　■

　3.1.3 现金流量

　币种：人民币 单位：元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2015-26

　上海贝岭股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议《通知》和《文件》于2015年10月13日以电子邮件方式发出，2015年10月22日以通讯方式完成表决。

　公司董事会七名董事认真审阅了会议议案，并以记名方式对议案进行了投票表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　1、《公司2015年第三季度报告全文和正文》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　2、《关于参股投资无锡新洁能股份有限公司的议案》

　公司以自有现金3,750万元收购江苏新潮科技集团有限公司持有的无锡新洁能股份有限公司200万股普通股，占目标公司股份比例10%。

　董事会授权经营层办理议案相关事宜并签署相关文件。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案未构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

　3、《关于固定资产报废和处置的议案》

　公司部分废旧固定资产折旧已提完并已超过使用年限，且无使用价值，将对该部分固定资产予以报废和处置，相关资产金额总计51.39万元。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海贝岭股份有限公司董事会

　2015年10月24日

　公司代码：600171 公司简称：上海贝岭

　上海贝岭股份有限公司