股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-069

　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　取消2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司原定于2015年10月27日在上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店召开公司2015年第二次临时股东大会，审议公司第二期限制性股票激励计划的相关议案。

　现公司拟对第二期限制性股票激励计划（草案）等相关文件进行修订，需召开董事会，对《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》进行审议，故取消本次临时股东大会。

　公司对由此而给投资者带来的不便深表歉意，有关召开临时股东大会的事项本公司将另行通知。

　特此公告！

　上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月22日