证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—033

　航天晨光股份有限公司

　五届十二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司五届十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于2015年10月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2015年10月22日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于公司总部部门设置和职责调整的议案》

　为进一步提升公司总部科学管理与服务水平，突出总部核心职能管控导向，公司拟对总部有关部门设置和职责进行调整。其中，发展计划部与科研生产部合并为“计划生产部”；证券投资部和法律部合并为“证券法律部”；同时，对相关部门职能进行了相应调整。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司董事会

　2015年10月23日