股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-031

　深圳汇洁集团股份有限公司

　关于总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年10月22日收到吕兴平先生的书面辞职报告，吕兴平先生因经营管理和工作安排需要辞去公司总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。吕兴平先生辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的总经理期间，仍由公司董事长吕兴平先生代行总经理职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理。吕兴平先生辞去总经理职务不会对生产经营产生影响。

　吕兴平先生在担任总经理期间勤勉尽责，为提高公司决策科学性、合理性，为保护广大投资者的合法权益，促进公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

　公司及董事会对吕兴平先生在任职公司总经理期间，勤勉而卓有成效的工作及为公司所做的贡献表示忠心感谢！

　特此公告。

　深圳汇洁集团股份有限公司董事会

　2015年10月22日

　深圳汇洁集团股份有限公司独立董事

　关于公司总经理辞职的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”或“上市公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对吕兴平先生辞去总经理职务事项进行了核查，现就核查情况发表独立意见如下：

　1、经核查，吕兴平先生因经营管理和工作安排需要辞去公司总经理职务，辞职原因与实际情况一致。吕兴平先生辞去总经理职务后，公司将尽快按照法定程序聘任总经理，不会对公司日常经营管理工作产生重大影响。

　2、吕兴平先生的辞职报告自送达董事会时生效。吕兴平先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务。

　3、同意吕兴平先生辞去总经理职务，对其离职原因无异议。

　独立董事：

　张汉斌 薛义忠 刘志强

　2015年10月22日

　股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2015-032

　深圳汇洁集团股份有限公司

　关于财务管理中心总监辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年10月22日收到雷涛先生的书面辞职报告，雷涛先生因经营管理和工作安排需要辞去公司财务管理中心总监职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。雷涛先生辞去财务管理中心总监职务，仍继续担任公司副总经理职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的财务管理中心总监期间，仍由公司副总经理雷涛代行财务管理中心总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务管理中心总监。雷涛先生辞去财务管理中心总监职务不会影响公司相关工作的正常进行。

　公司及董事会对雷涛先生在任职公司财务管理中心总监期间为公司所做的贡献表示忠心感谢！

　特此公告。

　深圳汇洁集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月22日