本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内（2015年10月20日、21日）日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、关注及核实情况说明

　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所交易规则》、《信息披露业务备忘录第23号—股票交易异常波动》的规定，公司对有关事项进行核查，现将对影响公司股票异常波动的事项说明如下：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　（四）公司和控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　（五）公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（二）公司于2015年9月16日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告，详细内容请见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

　（三）公司2015年第三季度报告拟披露时间为2015年10月24日。公司

　已于2015年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《诚志股份有限公司2015年第三季度业绩预告》。

　（四）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　董事会

　2015年10月22日