证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-042
杭州永创智能设备股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟出资500万元人民币设立子公司。
一、对外投资概述
1、经公司第二届董事会第十次会议审议通过,拟出资500万元人民币,在台州设立子公司,主要从事包装机械及零配件、包装材料的研发、生产、销售,名称暂定为台州市永派包装设备有限公司。此事项无需提交公司股东大会审议。
2、本次投资不构成重大资产重组,不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币500万元,持有该公司100%股权。
三、拟设立子公司基本情况
公司名称:台州市永派包装设备有限公司(暂定名,以工商登记为准)
经营范围:包装机械及零配件、包装材料的研发、生产、销售。(以工商登记为准)
注册资金:500万元人民币
股东、出资方式、出资额、股权比例:
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董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立子公司,主要承担公司部分包装机械、包装材料产品的研发、生产、销售,以丰富公司产品系列,进一步提高公司市场竞争力,促进公司业绩的持续增长。
五、对外投资的风险分析
本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划,子公司设立后,可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况,确保公司本次投资的安全和收益。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2015年10月21日
证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2015-043
杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”),第二届董事会第十次会议于2015年10月21日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于2015年10月15日以书面、电子邮件形式发出,本次会议采用现场加电话会议方式,会议由公司副董事长罗邦毅主持,参加会议董事应到7人,实到6人。董事刘东红因公出差,未能参加会议;董事吕婕通过邮件方式表决,全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于投资设立子公司的议案》
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。
上述议案的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体刊登的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2015-042)
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司
董事会
2015年10月21日