证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2015-053

　上海宝信软件股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月21日

　(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王力先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人，张朔共董事、朱可炳董事、朱湘凯董事、谢荣独立董事、薛云奎独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；

　2、公司在任监事2人，出席1人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；

　3、陈健董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　2.00选举公司监事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　1、非累积投票议案的表决情况

　■

　2、累积投票议案的表决情况

　2.00、选举公司监事的议案

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、第1项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

　2、第2项议案采用累积投票制进行表决，张晓波女士当选为公司第七届监事会监事。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　律师：刘一苇、王孟婕

　2、律师鉴证结论意见：

　本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、上海宝信软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海宝信软件股份有限公司

　2015年10月22日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-054

　上海宝信软件股份有限公司

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月21日审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，对《公司章程》部分条款修改如下：

　《公司章程》原“第五条：公司住所：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

　邮政编码：201203”

　修改为：

　"第五条：公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

　邮政编码：201203"。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司董事会

　2015年10月22日