证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-030

　安徽恒源煤电股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年10月20日

　(二) 股东大会召开的地点：公司十三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集、董事长邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席7人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 公司董事会秘书及部分高管了会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.00议案名称：关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

　2.01议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03议案名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04议案名称：债券利率及确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：担保条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：特殊条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：上市交易或转让场所

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.11议案名称：承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.12议案名称：决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公开发行公司债预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于选举王庆领为公司第五届监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议的议案均采取非累积投票，所有议案均审议通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　律师：张大林 祝传颂

　2、律师鉴证结论意见：

　安徽天禾律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　安徽恒源煤电股份有限公司

　2015年10月21日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-031

　安徽恒源煤电股份有限公司

　2015年1-3季度经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司2015年1-3季度经营数据。

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　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十一日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-032

　安徽恒源煤电股份有限公司

　关于变更公司职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽恒源煤电股份有限公司（“公司”）于近日接到公司工会通知：张德宣先生因工作变动原因，不再担任公司职工监事；公司工会推选胡兴权先生为职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

　公司衷心感谢张德宣先生在担任职工代表监事期间尽职尽责的工作，维护了公司股东权益及员工利益。

　胡兴权先生简历：男，汉族，1965年出生，党员，硕士学历，工程师。历任：安徽省皖北煤电集团有限责任公司投融资部副部长，精细化管理办公室副主任；安徽淮化集团有限责任公司董事会秘书；安徽中安联合煤业化工有限公司董事、常务副总经理。现任：恒源煤电经管部部长。

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　二〇一五年十月二十一日