本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议审议情况

　五矿发展股份有限公司于2015年10月20日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司高级管理人员聘任与解聘事项的议案》。

　二、公司高级管理人员变动情况

　经公司总经理刘青春先生提名，董事会同意聘任邢波先生担任公司副总经理职务。

　董事会同意邓楚平先生、方刚先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的申请，邓楚平、方刚先生的辞职不会对公司经营和日常管理产生重大影响。

　董事会对邓楚平先生、方刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月二十一日

　附件：邢波先生简历

　邢波先生：1964年出生，硕士研究生，毕业于中国人民大学工商管理专业，高级政工师。曾任中国五矿集团公司总经理助理、直属党委办公室主任、中国五矿股份有限公司人力资源部总经理。现任本公司董事、党委书记。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。