本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议于2015年10月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　（三）本次会议由董事郭可主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　公司第八届董事会选举刘小勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后），郭可先生不再担任公司董事长职务；选举郭可先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　(二)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　公司第八届董事会调整刘小勇先生为董事会战略委员会主任委员（个人简历附后），郭可先生不再担任董事会战略委员会主任委员；调整刘亮先生为董事会审计委员会委员、董事会内控委员会委员（个人简历附后）。

　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。

　特此公告。

　天津天海投资发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月二十日

　个人简历：

　刘小勇：男，54岁，北京大学工商管理硕士学位。2003年2月至2012年5月历任长江租赁有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司董事长、香港国际航空租赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司董事长、海航资本集团有限公司副董事长兼总裁；自2012年5月至今担任海航资本集团有限公司执行董事长。现任海航资本集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司执行董事长、深圳前海航空航运交易中心有限公司董事长。

　刘亮：男，34岁，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007年11月至2009年8月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理，2009年8月至2011年7月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理。自2015年4月21日至今担任公司总裁。自2015年5月21日至今担任公司董事。