本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月23日起停牌，并分别于6月24日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关停牌及进展公告。

　一、第三次延期复牌审议情况

　鉴于公司筹划的非公开发行股票事项存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，公司于2015年7月30日召开了2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审慎决定公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，即公司股票自2015年8月3日起继续停牌，并最迟于2015年11月2日复牌。若公司在2015年11月2日前披露本次非公开发行股票方案，公司将申请提前复牌。

　二、非公开发行股票进展情况

　截止本公告日，本公司及各中介机构正全力推进本次非公开发行各项工作，相关进展情况如下：

　1、公司本次募集资金用途涉及购买控股股东所持的其控股或合营公司股权，目前，标的资产的审计、评估工作结束。

　2、已完成与所收购股权标的公司的其他股东商谈股权转让事项，正在推进签署附生效条件的相关协议。

　3、平高集团有限公司就资产出售事宜已向国家电网公司上报相关材料，履行国家电网公司、国务院国资委的审批或许可程序。

　4、公司目前正在积极推进募集资金项目所涉及的海外项目的审批或备案工作。

　停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每5个工作日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2015年10月20日