证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-087
河南华英农业发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）第五届董事会第十八次会议于2015年10月19日上午在公司郑州发展管理中心召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2015年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议：
一、关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决，其余3名董事表决。3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》；
公司2015年度员工持股计划（草案）已经公司2014年度股东大会审议通过。公司根据实际情况对2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整，调整后的情况如下：
1、参与本次员工持股计划的人员变更为公司董事、监事和高级管理人员曹家富、闵群、张家明、李远平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范俊岭等10人及其他公司员工。
2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员合计认购金额不超过4,743万元，其他参与员工持股计划的公司员工合计认购金额不超过10,030万元，2015年度员工持股计划认购总金额不超过14,773万元。
同意公司根据上述变更情况相应修订与中铁宝盈资产管理公司（以下简称“中铁宝盈”）签订的《附条件生效的股份认购合同》相关认购数量条款，并签订相应的补充合同。
同意公司根据上述变更情况相应修订《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》相关条款, 并签订相应的补充合同。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决。
《中铁宝盈-附条件生效的股份认购合同之补充合同二》、《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减北京中融鼎新投资管理有限公司认购数量及认购金额的议案》；
《公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，已经公司2014年度股东大会审议通过。公司根据实际情况对北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）认购公司2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额进行调减，调减后变更为：中融鼎新拟出资人民币20,935.00万元的现金认购本次非公开发行的股票，认购数量为不超过2,650万股（含2,650万股）
同意公司根据上述变更情况相应修订与中融鼎新签订的《附条件生效的股份认购合同》相关认购数量条款，并签订相应的补充合同。
《中融鼎新-附条件生效的股份认购合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决，其余3名董事表决。3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及摘要>的议案》；
根据公司2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况，公司相应修订《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决。
《公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）》及《公司2015年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（修订）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015年度员工持股计划（草案）修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决，其余3名董事表决。3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》已经公司第五届董事会第十次会议、公司2014年度股东大会审议通过。根据公司2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况及中融鼎新认购公司2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额的调整情况，公司相应修订《公司2015年度非公开发行股票预案》。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决。
《公司关于2015年度非公开发行A股股票预案修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决，其余3名董事表决。3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事曹家富、闵群、胡奎、汪开江、曹正启回避表决。
《公司2015年度非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-088
河南华英农业发展股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年10月19日上午在公司郑州发展管理中心会议室召开，会议通知于2015年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席杨志明先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、关联监事杨志明回避表决，其余2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》；
公司2015年度员工持股计划（草案）已经公司2014年度股东大会审议通过。公司根据实际情况对2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额进行了调整，调整后的情况如下：
1、参与本次员工持股计划的人员变更为公司董事、监事和高级管理人员曹家富、闵群、张家明、李远平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范俊岭等10人及其他公司员工。
2、参与本次员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员合计认购金额不超过4,743万元，其他参与员工持股计划的公司员工合计认购金额不超过10,030万元，2015年度员工持股计划认购总金额不超过14,773万元。
同意公司根据上述变更情况相应修订与中铁宝盈资产管理公司（以下简称“中铁宝盈”）签订的《附条件生效的股份认购合同》相关认购数量条款，并签订相应的补充合同。
同意公司根据上述变更情况相应修订《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》相关条款, 并签订相应的补充合同。
2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额调整符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《中铁宝盈-附条件生效的股份认购合同之补充合同二》、《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调减北京中融鼎新投资管理有限公司认购数量及认购金额的议案》；
《公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》，已经公司2014年度股东大会审议通过。公司根据实际情况对北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）认购公司2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额进行调减，调减后变更为：中融鼎新拟出资人民币20,935.00万元的现金认购本次非公开发行的股票，认购数量为不超过2,650万股（含2,650万股）
同意公司根据上述变更情况相应修订与中融鼎新签订的《附条件生效的股份认购合同》相关认购数量条款，并签订相应的补充合同。
上述调整符合公司实际情况，审议程序合法。
《中融鼎新-附条件生效的股份认购合同之补充合同》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关联监事杨志明回避表决，其余2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及摘要>的议案》；
根据公司2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况，公司相应修订《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要。
《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要的修改符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（修订）》及《公司2015年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（修订）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015年度员工持股计划（草案）修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
四、关联监事杨志明回避表决，其余2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》；
根据公司2015年度员工持股计划的参与人员和认购金额的调整情况及北京中融鼎新投资管理有限公司认购公司2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额的调整情况，公司相应修订《公司2015年度非公开发行股票预案》。
《公司2015年度非公开发行股票预案》的修改符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《公司关于2015年度非公开发行A股股票预案修订的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、关联监事杨志明回避表决，其余2名监事表决。2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
《公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的修改符合公司实际情况，审议程序合法。
本议案相关具体内容涉及关联交易，关联监事杨志明回避表决。
《公司2015年度非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
监事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-091
河南华英农业发展股份有限公司
关于2015年度非公开发行A股股票预案修订的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
重要提示：
1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于2015年10月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》等议案。根据公司2014年度股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、《公司2015年度非公开发行股票预案）》（修订）具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、《公司2015年度非公开发行股票预案）》的修订情况
（一）因调减北京中融鼎新投资管理有限公司认购数量对预案进行的修订
公司对北京中融鼎新投资管理有限公司认购本公司2015年度非公开发行股票的认购数量和认购金额进行了调整：北京中融鼎新投资管理有限公司拟现金认购本次非公开发行股票的出资额由人民币29,999.93万元调整为人民币20,935.00万元，认购数量由不超过3,797.46万股（含3,797.46万股）调整为不超过2,650万股（含2,650万股）。
（二）因公司员工持股计划（草案）修订而对预案进行的修订
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司2015年度员工持股计划认购金额由不超过15,010万元调整为不超14,773万元，认购股票数量由不超过1,900万股调整为不超过1,870万股。其中，参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员调整为曹家富、闵群、张家明、李远平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范俊岭共10人，认购金额由4,980万元调整为4,743万元。
除董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的员工人数及认购金额不调整。
二、更新披露情况
公司对修订后的非公开发行股票预案、非公开发行募集资金使用的可行性分析报告进行了公告，详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度非公开发行股票预案（修订）》、《公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告（修订）》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-089
河南华英农业发展股份有限公司
关于2015年度员工持股计划（草案）修订的
公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于2015年10月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》等议案。
华英农业2015年度员工持股计划（草案）的参与人员和认购金额调整情况如下：
华英农业2015年度员工持股计划认购金额由不超过15,010万元调整为不超14,773万元，认购股票数量由不超过1,900万股调整为不超过1,870万股。其中，参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员调整为曹家富、闵群、张家明、李远平、李世良、胡志兵、胡奎、刘明金、汪开江、范俊岭共10人，认购金额由4,980万元调整为4,743万元。除董事、监事和高级管理人员外，其他参加员工持股计划的员工人数及认购金额不调整。
公司根据2015年度员工持股计划参与人员和认购金额的调整情况，相应修订了《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）指定媒体披露的《华英农业2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）（修订）》及《华英农业2015年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）（修订）》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-090
河南华英农业发展股份有限公司
关于《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向
增发特定资产管理计划资产管理合同》修订
的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于2015年10月19日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整员工持股计划参与人员及认购金额的议案》。
《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》已以2015年09月01日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露。
公司根据2015年度员工持股计划参与人员和认购金额的调整情况，相应修订了《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同》中“四、当事人及权利义务”之“（一）资产委托人”相应条款的内容，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《中铁宝盈-宝益16号华英农业定向增发特定资产管理计划资产管理合同之补充合同》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日
上一期 下一期
