公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票价格产生重大影响的金融资产股权收购事项，于2015年8月28日发布了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：临2015-102），公司股票（证券简称：中天城投，证券代码：000540）自2015年8月28日开市起停牌；并分别于2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日发布了《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-103、2015-104、2015-111、2015-114、2015-119）；于2015年9月17日发布了《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-110）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2015年9月16日，经公司第七届董事会第29次会议审议通过，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟收购中科英华高技术股份有限公司和上海中科英华科技发展有限公司持有的联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）100%的股权（上海中科英华科技发展有限公司已于2015年9月23日将其持有的联合铜箔50%股权转让给西藏中科英华科技有限公司）。并签订《中科英华高技术股份有限公司和上海中科英华科技发展有限公司与贵阳金融控股有限公司之股权转让框架协议》，具体内容详见2015年9月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的《关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让框架协议的公告》（公告编号：2015-108）。

　自公司停牌以来，公司积极推进相关工作，目前，参与本次交易的中介机构正积极推进相应的尽职调查、审计和评估工作。2015年10月15日公司第七届董事会第30次会议审议通过了《关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司与联合铜箔股东中科英华、西藏中科英华科技有限公司（以下简称“西藏中科”）签署《中科英华高技术股份有限公司和西藏中科英华科技有限公司与贵阳金融控股有限公司之股权转让协议》，以自有资金人民币200,000万元收购联合铜箔100%股权，从而间接收购中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）20%的股权（即10,000万股股份）。买卖双方已于2015年10月15日签订正式股权转让协议。

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中天城投，证券代码：000540）自2015年10月19日开市起复牌。

　鉴于本次交易标的资产的评估工作正在进行中，具体评估值最终将由具有证券从业资格的资产评估机构中天衡平评估，并出具评估报告，届时公司将进行本次交易事项进展公告。

　公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年十月十六日