本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）因2014年度利润分配和资本公积转增股本、经营范围许可证续期的事项需修改公司《章程》及相应变更营业执照。相关事项已经公司2014年度股东大会及第三届董事会第十一次会议审议通过。

　2015年10月15日，公司已取得汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司统一社会信用代码变更为914405007254810917，注册资本变更为人民币46,945.9458万元，详见附件。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十月十七日

　附件：

　工商变更登记对照表

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