第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗博先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　公司2015年第三季度报告未经审计。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　截止披露前一交易日的公司总股本：

　■

　公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

　□ 是 √ 否

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目变动情况及原因分析

　单位：元

　■

　2、利润表项目变动情况及原因分析

　单位：元

　■

　3、现金流量表表项目变动情况及原因分析

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

　2010年公司实施非公开发行A股股票，募集资金总额119,999.9820万元，扣除发行费用2,204.55万元（含承销及保荐费用2,050万元），募集资金净额117,795.4320万元。

　2013年，本次募集资金投资的三个建设项目“雅典娜豪华冰箱生产基地项目”、“冰柜扩能项目”及“环保节能冰箱扩能项目”均已完工并达产，同时“补充流动资金”项目也已实施完成。由于公司并无适合使用募集资金投入的其他项目，根据公司经营需要，经公司董事会、监事会及股东大会批准，同意公司将截至2013年9月30日的节余募集资金28,444.0959万元（包括利息收入3,483.2977万元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。截至2015年9月30日公司实际已提取29,135.4985万元用于永久补充公司流动资金。

　截至2015年9月30日，公司募集资金项目实际已累计使用金额90,325.8041万元，募集资金专户余额合计为2,767.3765万元（其中，公司尚未提取的用于永久补充流动资金金额248.0644万元，尚待支付合同款及质保金等合计金额2,519.3121万元）。具体情况如下：

　雅典娜豪华冰箱生产基地项目：扣除节余资金后，项目投资总额52,850.8471万元。截至2015年9月30日，该项目已累计投入金额51,553.1342万元，募集资金账户余额1,319.2302万元，其中待付合同款及质保金等1,297.7129万元，尚未提取的用于永久补充流动资金金额21.5173万元。

　冰柜扩能项目：扣除节余资金后，项目投资总额25,188.3547万元。截至2015年9月30日，该项目已累计投入金额23,966.7554万元，募集资金账户余额1,448.1463万元，其中待付合同款及质保金等1,221.5992万元，尚未提取的用于永久补充流动资金金额226.5471万元。

　（二）公司年度业绩激励基金实施情况

　2012年8月9日、2012年8月28日，公司第七届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）。详细情况公司于2012年8月10日和8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2012-028号、2012-035号）进行了披露。

　1、关于公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

　详见2015年3月26日披露的公司《2014年年度报告》中“第五节重要事项”的“十四、其他重大事项的说明”中“（十二）公司年度业绩激励基金实施情况”的“1、关于公司2012年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况”。

　截至本报告期末，2012年度业绩激励对象中的董事、监事及高级管理人员以其获授的2012年度业绩激励基金及自有资金所购买的公司股票未减持。其余部分2012年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）自2014年9月起至本报告期末，累计减持1,438,754股，占公司总股本的0.1884%。

　2、关于公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

　详见2015年8月12日披露的公司《2015年半年度报告》中“第五节重要事项”的“十四、其他重大事项的说明”中“（十三）公司年度业绩激励基金实施情况”的“2、关于公司2013年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况”。

　截至本报告期末，部分激励对象因实施2013年度业绩激励方案而购买的本公司股票持股期限已满一年，按照《激励方案》规定及其承诺，部分股票可解锁。但是，截至本报告期末，所有业绩激励对象以其获授的2013年度业绩激励基金及自有资金所购买的公司股票未减持。

　3、截至2015年9月30日，所有激励对象共计持有公司股票数量为11,477,463股，占公司总股本的1.5028%，其中A股10,591,471股，占公司总股本比例为1.3868%，B股885,992股，占公司总股本比例为0.1160%。

　4、关于公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

　根据公司已批准的《激励方案》，公司2014年经审计的经营业绩及实际经营情况已达到年度业绩激励基金的获授条件，公司于2015年3月24日、4月18日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议、2014年年度股东大会，经独立董事发表独立意见，受益董事、监事回避表决，审议通过了《关于计提公司2014年度业绩激励基金的议案》。另外，公司于2015年7月3日、7月21日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2015年第一次临时股东大会，经独立董事发表独立意见，受益董事、监事回避表决，审议通过了《公司2014年度业绩激励基金分配方案》，具体情况如下：

　（1）激励范围及人数：44名符合规定条件的激励对象（高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务人才等）。

　（2）资金来源：按照公司2014年经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%计提3,218.67万元的业绩激励基金，并将已提取的激励基金中的2,478万元向符合国家法律法规及《激励方案》规定条件的44名激励对象（高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务人才等）进行分配。激励对象将以其收到的业绩激励基金（缴纳相应所得税后）加上不低于其年度薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度薪酬总额）的30%，通过公开市场购买本公司股票。

　（3）持股情况：根据公司已批准的《激励方案》规定，在符合深圳证券交易所上市规则和其他适用的中国法律法规的前提下，激励对象承诺在收到业绩激励基金的60个工作日内（若遇监管机构规定的不得买卖本公司股票的期间，则时间顺延），通过公开市场购买本公司股票。截至本报告披露日，大部分激励对象已按规定完成股票购买并按其承诺进行锁定，其中关于部分董事、监事及高级管理人员购买情况已于2015年8月19日-8月25日在指定信息披露媒体进行了披露。

　（4）因激励对象处分股票引起的股份权益变动情况：激励对象因实施2014年度业绩激励方案而购买的本公司股票持股期限未满一年，尚不符合解禁条件，无处分股票的情况。

　（5）持股限售承诺情况：根据《激励方案》的规定及全体激励对象承诺，购买的本公司股票在购买之日起未来第一年内，将不通过任何市场方式减持，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。此外，激励对象中的部分公司董事、监事和高级管理人员，同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。

　详细情况公司分别于2015年3月26日、4月18日、7月4日、7月22日、8月20日、8月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2015-003号、2015-004号、2015-009号、2015-015号、2015-022号、2015-023号、2015-025号、2015-029号、2015-036号、2015-037号公告）进行了披露。

　（三）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

　经公司董事会、股东大会决议，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。根据协议，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

　■

　（四）其他重要事项

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　七、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　八、委托理财情况

　√ 适用 □不适用

　单位:万元

　■

　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　合肥美菱股份有限公司

　董事长：刘体斌

　2015年10月17日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-044

　合肥美菱股份有限公司

　第八届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。

　2、会议于2015年10月16日以通讯方式召开。

　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长刘体斌先生主持，董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生、高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

　5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《2015年第三季度报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2015年9月30日的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015年1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为8,651,841.29元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2015年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计7,252,673.41元计入当期损益。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2015年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值76,386,713.00元，账面价值6,289,350.36元，扣除取得的处置收入1,451,003.02元，净损失4,838,347.34元计入当期损益。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》

　根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》

　根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度的议案》

　根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向广发银行股份有限公司合肥分行申请3亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》

　根据公司经营发展及融资授信工作需要，公司拟向徽商银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度，授信期限一年。授信品种包括银行承兑汇票及贸易融资等，采用免担保方式。

　授权公司副总裁兼财务负责人张晓龙先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十一次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一五年十月十七日

　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-045

　合肥美菱股份有限公司

　第八届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式送达全体监事。

　2、会议于2015年10月16日以通讯方式召开。

　3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

　4、会议由监事会主席余万春先生主持，监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

　5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《2015年第三季度报告》

　公司监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的各项规定；公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2015年9月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益。2015年1-9月份母公司及子公司合计计提坏账准备为8,651,841.29元。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至2015年9月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计7,252,673.41元计入当期损益。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

　根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2015年9月30日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值76,386,713.00元，账面价值6,289,350.36元，扣除取得的处置收入1,451,003.02元，净损失4,838,347.34元计入当期损益。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的第八届监事会第八次会议决议；

　2、深交所要求的其它文件。

　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 监事会

　二〇一五年十月十七日