证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-036

　鞍钢股份有限公司

　第六届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　鞍钢股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2015年10月16日以书面通讯方式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，出席会议人数达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　议案一：会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

　具体内容详见2015 年10月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

　三、独立董事意见

　公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：

　1） 公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求。

　2）公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形，使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。

　3）公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　2、本次独立董事意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2015年10月16日

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-037

　鞍钢股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　鞍钢股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2015年10月16日以书面通讯方式召开。公司现有监事3人，出席会议监事3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果批准《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

　近年来，公司不断扩大固定资产投资力度，对主体设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备进行全面检修及年修，提高了设备使用性能和装备水平，实际上延长了固定资产的使用寿命。

　根据固定资产的实际情况，公司对部分固定资产重新核定了实际使用年限。决定从2015年11月1日起对公司部分固定资产折旧年限进行调整。

　公司监事会认为：

　本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

　三、备查文件

　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2. 深交所要求的其他文件。

　鞍钢股份有限公司

　监事会

　2015年10月16日

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-038

　鞍钢股份有限公司

　关于调整部分固定资产折旧年限的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2015年10月16日以书面形式召开。公司现有董事8人，出席会议的董事8人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。

　一、会计估计变更概述

　近年来，公司不断扩大固定资产投资力度，对主体设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备进行全面检修及年修，提高了设备使用性能和装备水平，实际上延长了固定资产的使用寿命。

　根据固定资产的实际情况，公司对部分固定资产重新核定了实际使用年限。决定从2015年11月1日起对公司部分固定资产折旧年限进行调整，具体调整方案如下：

　■

　二、会计估计变更合理性的说明

　公司近年来不断加大固定资产投资力度，通过对主体设备生产线进行技术改造和技术革新，定期对设备进行检修，提高了设备的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。

　三、会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计影响公司2014年度经审计的所有者权益和净利润分别增加人民币4.12亿元，分别占2014年度经审计的所有者权益和净利润的比例为0.86%、44.40%。

　本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　本次会计估计变更的影响额未超过2014年度本公司所有者权益及净利润绝对值的50％，也不会使公司2014年度的盈亏性质发生变化，因此无需提交公司股东大会审议。

　四、独立董事意见

　公司独立董事就此事项发表独立意见如下：

　1）公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求。

　2）公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形，使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。

　3）公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　五、监事会意见

　公司监事会就此事项发表意见认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2015年10月16日