证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-34

　厦门港务发展股份有限公司

　第五届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本公司于2015年9月30日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次会议的书面通知；

　2、本公司于2015年10月16日（星期五）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第五届董事会第十五次会议；

　3、本次会议应参会董事8人，现场参会董事6人（独立董事刘鹭华先生因另有公务未能参加本次会议，委托独立董事傅元略先生代为出席会议并行使表决权；董事林开标先生因身体原因缺席本次会议）；

　4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；

　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于本公司控股子公司投资建设古雷港北1#、2#泊位的议案》；

　具体内容参见2015年10月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》；

　本项议案以7票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

　2、审议通过了《关于对本公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司增资的议案》；

　具体内容参见2015年10月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》；

　本项议案以7票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　3、审议通过了《关于增补董事的议案》；

　鉴于本届董事会尚缺一名董事，本次董事会提名吴岩松先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满（候选人简历附后）。

　本项议案以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　本项议案还需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

　公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2015年10月17日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事独立意见

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2015年10月16日

　附：董事候选人简历

　吴岩松先生： 1971年出生，本科学历，工程师。现任本公司副总经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、本公司东渡分公司常务副总经理、本公司东渡分公司总经理。

　吴岩松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　证券代码：000905　 证券简称：厦门港务　 公告编号：2015-36

　厦门港务发展股份有限公司

　关于对控股子公司进行增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增资情况概述

　（一）基本情况

　2012年3月27日，漳州市古雷港口发展有限公司（下称“古雷港发公司”）于漳州市古雷港经济开发区注册成立，注册资本1亿元，本公司出资0.51亿元，占股比51%，由本公司控股经营；漳州市交通运输发展集团有限公司（下称“漳州交通集团”）出资0.29亿元，占股比29%；漳州市古雷公用事业发展有限公司（下称“古雷公用公司”）出资0.20亿元，占股比20%。

　为加快厦门港古雷港区的开发，更好地为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务，促进临港产业经济发展,结合公司发展战略，古雷港发公司拟投资建设厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程（下称“古雷港北1#、2#泊位”）。为了该项目的顺利进行，古雷港发公司股东拟对其进行同比例增资，增资方案为：本公司拟投入货币资金约1.44亿元人民币，漳州交通集团拟认缴增资额约0.81亿元，古雷公用公司拟认缴增资额约0.56亿元。增资完成后，古雷港发公司注册资本变更为约3.81亿元人民币，其中本公司累计出资约1.95亿元，占注册资本51%；漳州交通集团累计出资约1.1亿元，占注册资本29%；古雷公用公司累计出资约0.76亿元，占注册资本20%。

　本次增资尚未签署协议。

　（二）董事会审议情况

　2015年10月16日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对本公司控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司增资的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，公司决定对古雷港发公司增资约1.44亿元人民币。

　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易。

　（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

　本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

　二、增资主体及对手方介绍

　（一）增资主体介绍

　古雷港发公司成立于2012年3月。本公司持有其51%股权，漳州交通集团持有其29%股权，古雷公用公司持有其20%股权。

　1、名称：漳州市古雷港口发展有限公司

　2、住所：漳浦县杜浔镇古雷大道一号开发区管委会办公楼四楼

　3、企业类型：有限责任公司

　4、法定代表人：柯东

　5、注册资本：壹亿元整

　6、经营范围：码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设；在港区内从事货物和集装箱业务的装卸、仓储经营（危险化学品除外）；物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运（不含运输）物流信息管理服务；代理货物和集装箱的报关报检、船舶、货物的理货服务、船舶物料供应、环保处理业务； 批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器械、工艺美术品；从事港区内进出港船舶拖轮、拖驳业务；房屋租赁、房屋中介代理服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　7、与本公司关系：本公司控股子公司

　（二）增资对手方介绍

　古雷港发公司除本公司以外的另外两家股东为：

　1、漳州市交通运输发展集团有限公司

　（1）住所：漳州市龙文区水仙大街交通指挥服务中心附属楼二楼

　（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）

　（3）法定代表人：简经伟

　（4）注册资本：壹亿元整

　（5）经营范围：经营性交通基础设施的投资和建设管理；交通枢纽场站和大型物流设施的投资、建设、管理；公路沿线经济带相关设施的开发管理；负责承担的交通建设项目投资业务。具体从事公路、桥梁、市政、土石方工程施工；省际、市际、县际班车客运；客运站经营、货运站（场）经营、大型物件；普通货物运输、出租车客运、汽车租赁、销售、维修、综合性能检测；港口经营；海上防油污染业务；国内水路运输等。

　（6）其他主要股东情况：股东及实际控制人为漳州市交通委（代行漳州市国资委职责）。

　（7）与本公司关系：本公司与漳州交通集团不存在关联关系。

　2、漳州市古雷公用事业发展有限公司

　（1）住所：漳浦县杜浔镇古雷大道一号

　（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）

　（3）法定代表人：何少华

　（4）注册资本：叁亿叁仟万元整

　（5）业务范围：承担福建古雷经济开发区内市政道路（含路灯）建设与维护、园林绿化建设与管理、污水净化处理、垃圾收集处理、码头开发与建设、房地产开发与销售、旅游开发、酒店投资、环境卫生及其他公用事业设施投资、运营、管理、物业服务；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)；精对苯二酸钾(PTA)的批发；盐生产与销售、职业介绍、就业指导和咨询服务、餐饮服务、自来水生产与供应、供水设施的配套服务、原水供应、水力发电（以上仅限分公司经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　（6）其他主要股东情况：股东及实际控制人为古雷开发区财政局。

　（7）与本公司关系：本公司与古雷公用公司不存在关联关系。

　三、增资的基本情况

　（一）出资方式：

　本公司以现金方式增资约1.44亿元，增资资金来源为自有资金； 漳州交通集团拟认缴增资额约0.81亿元，古雷公用公司拟认缴增资额约0.56亿元。

　（二）增资前后的股权结构

　■

　（三）经营情况和主要财务指标

　1、经营情况

　古雷港发公司目前主要负责古雷港北1#、2#泊位工程的前期准备工作。

　2、主要财务指标

　截至2014年12月31日古雷港发公司总资产为9983.62万人民币，负债总额为26.66万人民币，净资产为9956.96万元人民币，营业收入为101.37 万元人民币，净利润为129.27万元。

　截至2015年6月30日古雷港发公司总资产为9969.24万人民币，负债总额为1.07万人民币，净资产为9968.17万元人民币，营业收入为30.27万元人民币，净利润为11.21万元。

　四、本次增资的目的、影响及可能存在风险

　为加快厦门港古雷港区的开发，更好地为古雷港石化产业的快速发展提供优质的配套服务，促进临港产业经济发展, 古雷港发公司拟投资建设古雷港北1#、2#泊位，为了支持古雷港发公司的发展，本公司决定对古雷港发公司进行增资。

　此次增资将有利于古雷港发公司增强企业实力和市场竞争力，本公司作为古雷港发公司的控股股东，将随着该公司的发展而取得长期的收益。

　古雷港发公司为本公司控股子公司，本公司能够实际控制该公司的经营运作，且该公司拟开展的业务相对稳定，因此公司本次增资的风险较小。

　五、备查文件目录

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2015年10月16日

　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-35

　厦门港务发展股份有限公司

　关于控股子公司对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、基本情况

　为加快厦门港古雷港区的开发，更好地为古雷港区石化产业的快速发展提供优质的配套服务，促进临港产业经济发展,本公司控股子公司—漳州市古雷港口发展有限公司（下称“古雷港发公司”）拟投资12.68亿元人民币建设厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程（下称“古雷港北1#、2#泊位”）。

　本次对外投资尚未签署协议。

　2、董事会表决情况

　2015年10月16日，本公司第五届董事会第十五次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于本公司控股子公司投资建设古雷港北1#、2#泊位的议案》。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，不需经过政府有关部门的批准。

　3、本次对外投资事项不构成关联交易。

　二、对外投资主体基本情况

　1、投资主体：漳州市古雷港口发展有限公司

　2、注册地址：漳浦县杜浔镇古雷大道一号开发区管委会办公楼四楼

　3、法定代表人：柯东

　4、注册资本：壹亿元整

　5、公司类型：有限责任公司

　6、经营范围：码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设；在港区内从事货物和集装箱业务的装卸、仓储经营（危险化学品除外）；物流供应链管理、整体物流方案策划与咨询、中转、多式联运（不含运输）物流信息管理服务；代理货物和集装箱的报关报检、船舶、货物的理货服务、船舶物料供应、环保处理业务； 批发、零售建材、化工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、农畜产品、文具、体育用品及器械、工艺美术品；从事港区内进出港船舶拖轮、拖驳业务；房屋租赁、房屋中介代理服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

　7、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股份。

　三、投资项目的基本情况

　1、项目名称： 厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位工程。

　2、建设规模：古雷港北1#、2#泊位岸线总长度1306米，陆域总面积42.36万平方米。拟新建2个5万吨级多用途泊位（水工结构按靠泊10万吨级集装箱船设计）、1个5千吨级多用途泊位、4个消拖泊位，预留250米工作船岸线，设计年吞吐量为335万吨，其中：件杂货235万吨（固体化工品210万吨、钢材20万吨、机电设备5万吨）、集装箱10万TEU。

　3、建设工期：

　本项目建设工期30个月，其中施工准备4个月，施工期26个月。

　4、投资金额：126,828万元。

　5、项目实施进度：前期阶段。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　古雷港发公司投资建设古雷港北1#、2#泊位，是为了满足古雷石化产业园发展的需要，是本公司贯彻实施“走出去”发展战略的重要举措，有利于进一步增强港口主业的核心竞争力。

　2、对外投资的资金来源

　本项目总投资约126,828万元，其中30%部分（约3.81亿元）自筹，其余70%部分向银行申请项目贷款，贷款利率为基准利率。

　3、对外投资存在的风险及应对措施

　（1）港口货源市场风险

　本项目预测的吞吐量等业务量指标基于古雷经济开发区各项目如期落地及投产时间可衔接，如各项目建设进度迟滞，业务需求不足，将影响本项目的运营收入。

　对策：古雷港发公司积极跟踪各项目进度，协助当地政府落实相关项目落地。

　（2）竞争风险

　在古雷港区，本项目未来可能存在其他竞争对手，引起业务单价下降、市场份额下降等竞争风险。

　对策：古雷港发公司拟利用各股东方优势，积极吸引船公司等各类型企业，与上游货种的来源地和下游市场形成互补和联动，互相促进，共同发展。大力创新服务，加强市场营销，争取市场份额，保持该公司主要核心业务的可持续经营。

　（3）政策风险

　项目经营过程中，可能面临政府为招商引资而要求本项目承诺实施限制收费标准等措施，从而增加本项目经营的政策风险。

　对策：古雷港北1#、2#泊位作为公共码头配套项目，古雷港发公司拟借此积极向政府申请财政补贴及税收减免，以减少企业运营负担。

　4、对外投资对公司的影响

　本项目的建设，增强了本公司核心业务的竞争优势，能够更好的为古雷化工园区的固体化工品等产品件杂货、集装箱运输进行服务，降低了物流成本，是保障本公司未来可持续经营的重要举措。

　经测算，本项目财务内部收益率6.23％（税后），项目投资回收期为15.2年（税后）。本项目从经济评价的角度看是可行的。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2015年10月16日