本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议的召集、召开的情况

　1．召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会

　2．现场会议召开时间：2015年10月16日（周五）下午2:30起

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00。

　3．现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。

　4．主持人：董事长孙亚宁

　5．表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共4名，代表股份519,256,678股，占公司有表决权总股份的51.4657%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共1人，代表股份519,087,178股，占公司有表决权股份总数的51.4489%；通过网络投票的股东共3名，代表股份169,500股，占公司有表决权总股份的0.0168%。

　参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表股份169,500股，占公司有表决权总股份0.0168%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东共3名，代表股份169,500股，占公司有表决权总股份的0.0168%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以投票表决方式，审议通过了6项议案，表决结果如下：

　1.关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。

　表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

　表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　3.关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。

　表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　4.关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案。

　表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　5.关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。

　表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　6.关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

　表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。

　其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。

　表决结果：通过。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：天津金诺律师事务所

　2.律师姓名：吴惠方、唐入川

　3.结论性意见：

　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1.天津天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。

　2.天津金诺律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。

　3.《公司章程》。

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月十六日