股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-098

　债券代码：112158 债券简称：12民生债

　西安民生集团股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　⒈本次股东大会未出现否决议案的情形；

　⒉本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　㈠会议召开情况

　⒈召开时间：

　⑴现场会议召开时间：2015年10月16日下午2:30

　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年10月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日15:00至10月16日15:00。

　⒉召开地点：西安民生集团股份有限公司806会议室

　⒊召开方式：现场投票及网络投票相结合

　⒋召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

　⒌主持人：董事长姜杰

　⒍会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　㈡会议出席情况

　⒈股东出席情况

　公司股份总数：752,926,271股。

　⑴总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共179人，代表股份508,359,646股，占公司总股份的67.52%。

　⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共7人，代表股份411,711,441股，占公司总股份的54.68%。

　⑶网络出席情况：通过网络投票的股东172人，代表股份96,648,205股，占公司总股份的12.84%。

　⑷出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共176人，代表股份60,511,138股，占公司总股份的8.04%。

　⒉其他出席情况

　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　⒈表决方式

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　⒉表决结果

　⑴总体表决结果

　本次会议议案审议表决情况如下表所示：

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　上述议案一至议案十一涉及关联交易，出席本次会议的关联股东海航商业控股有限公司已回避表决。会议审议的各项议案均以超过有效表决权总数三分之二的同意票获得通过。

　⑵中小股东表决结果

　本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对议案审议表决情况如下：

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　三、律师出具的法律意见

　⒈律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　⒉律师姓名：吕延峰 田慧

　⒊结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　⒈本次股东大会决议

　⒉法律意见书

　西安民生集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年十月十七日