证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-084

　加加食品集团股份有限公司

　第二届监事会2015年第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第七次会议于2015年10月12日以电子邮件方式及电话口头方式发出通知，并于2015年10月16日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

　1、关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》的议案。

　监事会认为：《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟为本议案的关联监事，需对本议案回避表决，本议案有表决权人数未达到公司监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

　表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。

　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司监事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的审核意见》。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司监事会

　2015年10月16日

　证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-085

　加加食品集团股份有限公司

　第二届董事会2015年第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第十次会议于2015年10月12日以电子邮件方式发出通知，并于2015年10月16日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　1、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》的议案。

　关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰对该议案回避表决，其他4名非关联董事对该议案表决。

　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，拟定了《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。公司职工代表大会已就拟实施的第一期员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。会议通过该议案并将提请公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

　具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》。

　董事会说明详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）符合〈关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见〉规定的说明》。

　独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见》。

　监事会意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司监事会关于公司第一期员工持股计划（草案）的审核意见》。

　2、全体董事以4票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

　关联董事杨振、肖赛平、杨子江、刘永交、彭杰对该议案回避表决，其他4名非关联董事对该议案表决。

　为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

　（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；

　（2）授权董事会对持股计划的存续期延长作出决定；

　（3）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

　（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、 法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

　（5）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定；

　（6）授权董事会办理持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　会议通过该议案并将提请公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

　3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《提请召开2015年第三次临时股东大会》的议案。

　鉴于董事会需要将公司《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划〈草案〉及其摘要》等议案提请公司股东大会审议批准，决定提请于2015年11月3日召开公司2015年第三次临时股东大会，会议具体事项另行通知。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司董事会

　2015年10月16日

　证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-086

　加加食品集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会议的基本情况

　1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会。

　2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　3.合法合规性：经公司第二届董事会2015年第十次会议审议通过了“关于《提请召开2015年第三次临时股东大会》的议案”，决定于2015年11月3日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4.会议召开时间：2015年11月3日（星期二）下午14:30；网络投票时间：2015年11月2日-11月3日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月2日下午15:00 至2015年11月3日下午15:00的任意时间。

　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6.参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　7.现场会议地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

　8.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2015年10月29日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

　二、本次会议的审议事项

　1.关于《加加食品集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的议案；

　2.关于《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

　上述议案分别经公司“第二届监事会2015年第七次会议” 和公司“第二届董事会2015年第十次会议”审议通过，《公司第二届监事会2015年第七次会议决议公告》（公告编号：2015-084）、《公司第二届董事会2015年第十次会议决议公告》（公告编号：2015-085），详见2015年10月17日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、出席会议的登记方法

　1.登记方式

　（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

　2.登记时间：2015年11月2日（上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

　3.登记地点：公司董事会办公室。

　4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。

　5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1.采用交易系统投票操作流程：

　1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362650，证券简称：加加投票。

　3）股东投票的具体流程：

　a.输入买入指令；

　b.输入证券代码362650；

　c.在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

　具体情况如下：

　注：①如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　■

　d.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　e.确认投票委托完成。

　4）注意事项

　a.投票不能撤单；

　b.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　c.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　2.采用互联网投票的投票程序

　1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为：wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月2日下午15:00至2015年11月3日下午15:00期间的任意时间。

　五、投票规则

　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　如果出现重复投票将按以下规则处理：1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　四、其他事项

　1.会议联系方式

　联系人：公司董事会办公室 彭杰、姜小娟

　地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

　邮 编：410600

　电 话：0731-87807235

　传 真：0731-87807235

　2.与会股东住宿费和交通费自理。

　五、备查文件

　1.公司第二届董事会2015年第十次会议决议；

　2.公司第二届监事会2015年第七次会议决议。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司董事会

　2015年10月16日

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名或单位名称：　　　

　委托人身份证号码或营业执照号：

　委托人股东帐户号码：

　委托人所持公司股份数：

　受托人姓名：　　　　

　受托人身份证号码：

　受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

　受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

　委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

　■

　委托人签名（盖章）：

　2015年 月 日

　法定代表人证明书

　兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

　公司/企业（盖章）

　2015年 月 日