本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2015年10月13日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位董、监事。

　2、本次会议于2015年10月16日在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层本公司以通讯方式召开。

　3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

　4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于向华夏银行、广发银行申请银行授信的议案》；

　根据公司 2015 年经营计划和公司现有的融资需求情况，同意：

　（1）向华夏银行股份有限公司杭州信义支行申请总量不超过人民币15,000.00万元的授信，期限一年。授信使用品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、贸易融资、保理、融贷通承诺、融贷通贷款、融贷通融资（由华夏银行股份有限公司杭州分行指定其他金融机构办理，具体业务品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准）；

　（2）向广发银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币10,000万元的授信，期限一年。具体业务使用品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。

　表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

　表决结果为通过。

　2、审议通过《关于向中国银行申请2015年度综合授信的议案》；

　根据公司2015年经营计划和融资需求，同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为114,800万元授信。

　具体授信资源配置如下表：

　（ 金额单位：人民币万元）

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　注（1）短期流动资金贷款8,200万元，其中：5,000万元由浙大网新科技股份有限公司提供连带责任担保，3,200万以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785号浙大网新?双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担。

　注（2）中期流动资金贷款5,100万元、项目贷款（法人按揭贷款）6,000万元及融资性保函5,000万元，以公司自有的位于杭州市滨江区江汉路 1785 号浙大网新?双城国际4号楼10-17层面积约为 11,719 平方米办公楼作为抵押担，对应关系以与银行签订的抵押担保合同为准。

　注（3）人民币授信额度安排与切分额度14,500万元，由墨西哥信息技术有限公司使用，由浙江众合科技股份有限公司提供担保。

　表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避 0 票。

　表决结果为通过。

　特此公告。

　浙江众合科技股份有限公司

　董事会

　2015年10月16日