股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-069

　厦门银润投资股份有限公司

　第七届董事会第四十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知以电话及电子邮件等相结合方式于2015年10月13日发出，会议于2015年10月15日10:00-11:00在上海市虹桥路1438号古北国际财富中心二期8楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事6名，董事姬浩先生回避表决。

　会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一） 审议通过《关于吴崇林先生申请辞去公司总经理职务的议案》

　2015年10月13日，公司收到吴崇林先生的辞职报告，吴崇林先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司总经理的职务。

　董事姬浩先生回避表决。

　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　（二）审议通过《关于聘任姬浩先生为公司总经理的议案》

　公司拟聘请姬浩先生担任公司总经理，姬浩先生简历如下。

　姬浩，男，汉族人，1971年出生，硕士研究生学历，姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，历任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

　姬浩先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司总经理的相关规定。

　姬浩先生作为公司董事回避表决。

　表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　特此公告。

　厦门银润投资股份有限公司

　董事会

　二O一五年十月十五日

　证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-070

　厦门银润投资股份有限公司

　关于变更高管的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年10月13日，公司收到吴崇林先生的辞职报告，吴崇林先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司总经理的职务。

　2015年10月15日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任姬浩先生为公司总经理的议案》。独立董事对聘任高管事项发表了独立意见。公司将聘任姬浩先生为公司总经理。

　姬浩，男，汉族人，1971年出生，硕士研究生学历。姬浩先生长期在清华大学产业体系工作，历任同方股份有限公司计算机系统本部副总经理、紫光股份有限公司计算机系统事业部总经理、紫光集团有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁等职务。

　姬浩先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司总经理的相关规定。

　吴崇林先生在担任公司总经理期间，为公司的战略转型、日常经营管理及规范运作作出了卓有成效的贡献。公司董事会对吴崇林先生的付出与贡献致以诚挚的谢意。

　特此公告！

　厦门银润投资股份有限公司

　董事会

　二O一五年十月十五日