本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年10月13日，公司以通讯方式召开第六届董事会第五次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

　1、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

　公司为董监高购买的责任保险到期，同意公司继续向华泰财产保险股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险，投保额度1.5亿元，年保费17万元，投保期一年。

　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　2、关于发起设立北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案

　同意公司与申万宏源证券有限公司、北京城建（上海）股权投资管理有限公司共同发起设立“北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以工商局核准名称为准，以下简称“二期基金”）。投资于公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司拥有的北京市大兴区瀛海镇项目。

　二期基金规模24.428亿元，构成如下：

　由北京城建（上海）股权投资管理有限公司（公司持股40%，相对控股）作为普通合伙人（简称“GP”），出资2440万元，占基金份额的1%；

　由天津银行出资17.1亿元，由申万宏源证券有限公司担任优先级有限合伙人（简称“优先级LP”），占基金份额的70%；

　由公司作为次级有限合伙人（简称“次级LP”）出资7.084亿元，占基金份额的29%。

　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2015年10月15日