本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●限制性股票登记日：9月21日

　●限制性股票登记数量：6.96万股

　一、限制性股票授予情况

　（一）限制性股票授予概况

　2015年9月16日公司以通讯方式召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十六次会议，分别审议通过“关于限制性股票激励计划（2014考核年度）授予的议案”，根据《健民药业集团股份有限公司第二期（2014—2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第二期计划）、《健民药业集团股份有限公司第三期（2014—2016年）限制性股票激励计划》（以下简称：第三期计划）相关规定，决定向2014考核年度所涉及的股权激励对象授予限制性股票（详见2015年9月17日公司在上海证券报、证券时报、中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于限制性股票激励计划授予的公告》），具体如下：

　1、授予日：2015年9月21日

　2、授予人数：本次权益授予人数8人。

　3、授予价格：由于公司采用限制性股票模式，公司在业绩指标达标和激励对象考核合格的前提下，以公司提取的购股资金和激励对象自筹配比的等额资金，从二级市场上回购本公司的股份授予激励对象。故此确定授予日的授予价格为零。

　4、股票来源：本次授予的6.96万股限制性股票来自于公司从二级市场回购的公司社会公众股。

　5、授予数量：6.96万股

　公司本次授予的实际数量为6.96万股，拟授予数量为6.96万股，实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

　（二）激励对象名单及实际获授情况

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　注：公司原副总裁杜明德先生从2014年9月起担任公司监事会主席，按规定，2014年9月起不再为激励对象。杜明德先生获得的限制性股票为其在2014年1—8月担任副总裁兼董事会秘书期间获得的。

　二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排

　公司《第二期计划》、《第三期计划》的有效期为2014年至2018年。本次授予的6.96万股的锁定期为自授予日起锁定12个月，锁定期满时，在满足《第二期计划》、《第三期计划》规定的解锁条件时，激励对象一次性申请解锁本次所获授限制性股票总量的100%。

　三、限制性股票认购资金的验资情况

　根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字（2015）10052），截至2015年6月25日止，公司已从股票二级市场共计回购股票69，600股，合计使用资金2，859，541.54元，具体如下：

　1、根据相关规定，公司于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了健民药业集团股份有限公司回购专用证券账户，并在长江证券武珞路营业部办理了指定交易。于2015年5月13日、6月19日分别将股票回购基金1，700，000.00元、1，390，000.00元划至回购专用证券资金账户。截至2015年6月25日，公司2014考核年度拟授予权益总量6.96万股全部回购完成，回购股数占总股本的比例为0.045%，支付总金额为2，859，541.54元（含佣金、税费等），剩余资金231，069.99元（含账户利息611.53元），已于2015年6月26日转回公司在中国银行建港路支行开立的存款账户567757543807账号内。

　2、根据激励计划规定，回购股票的资金2，859，541.54元，由公司承担50%，金额1，429，770.77元；由授予对象承担50%，金额为1，429，770.77元。授予对象分别于2015年6月19日、6月29日将各自应缴纳资金存入公司在中国银行建港路支行开立的存款账户（6月19日存入资金合计1，392，000元，2015年6月29日存入资金合计37，770.77元）。

　四、限制性股票的登记情况

　经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准登记，本次授予权益总量69，600 股已由无限售条件的流通股变更为有限售条件的流通股，并通过非交易性过户方式将相关股份过户至激励对象， 截至2015年10月13日相关手续已办理完成。

　五、授予前后对公司控股股东的影响

　本次权益授予未导致控股股东控制权发生变化。

　六、股权结构变动情况

　本次权益的授予对股本总量没有影响，对股本结构影响如下：

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　特此公告。

　健民药业集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月13日