本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召集情况

　深圳新都酒店股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年10月13日下午14:30在公司7楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长闻心达先生主持；会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司管理人代表、部分董事、监事、高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所执业律师列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东76人，代表股份81,889,451股，占上市公司总股份的24.8600％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,753,703股，占上市公司总股份的23.6045％。

　通过网络投票的股东73人，代表股份4,135,748股，占上市公司总股份的1.2555％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东74人，代表股份14,355,748股，占上市公司总股份的4.3581％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,220,000股，占上市公司总股份的3.1026％。

　通过网络投票的股东73人，代表股份4,135,748股，占上市公司总股份的1.2555％。

　四、议案审议情况

　会议以现场加网络投票表决的方式审议了《关于更换会计师事务所》的议案。

　总表决情况：

　同意81,513,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.5408％；反对376,048股，占出席会议所有股东所持股份的0.4592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意13,979,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.3805％；反对376,048股，占出席会议中小股东所持股份的2.6195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：审议通过该议案。

　五、律师对本次股东大会的法律意见

　北京市金杜（深圳）律师事务所律师张健鑫、胡荣杰出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　六、备查文件

　1、深圳新都酒店股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京市金杜（深圳）律师事务所法律意见书。

　特此公告。

　深圳新都酒店股份有限公司

　管理人

　2015年10月13日