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深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2015年10月10日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事,于2015年10月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。会议由公司监事程明伟先生主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司本届监事会选举程明伟先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会一致。
程明伟先生简历详见刊登于 2015 年 9 月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届监事会第七次会议决议公告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2015年10月13日