证券代码:600715 证券简称:*ST松辽 编号:临2015-053号
松辽汽车股份有限公司
八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”)八届董事会第十五次会议于2015年10月13日以通讯方式召开,应有9位董事参与表决,实有9位董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。与会董事以通讯表决的方式审议通过如下事项:
一、审议通过关于选举公司董事长的议案;
与会董事一致选举赵磊先生为公司八届董事会董事长。
(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过)
二、审议通过关于选举公司副董事长的议案;
与会董事一致选举王森先生为公司八届董事会副董事长。
(表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过)
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2015年10月14日