本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年9月16日以公告形式发出通知，并于2015年9月30日发出提示性公告。

　1．召开时间：

　现场会议召开时间：2015年10月12日14:30开始；

　网络投票时间：2015年10月11日—2015年10月12日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月12日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月11日15:00至2015年10月12日15:00期间的任意时间。

　2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

　3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：董事长汪方怀先生主持

　6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1．股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份252,959,125股，占公司总股份的12.3321％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份157,615,182股，占公司总股份的7.6839％。

　通过网络投票的股东18人，代表股份95,343,943股，占公司总股份的4.6481％。

　2．中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份106,458,995股，占公司总股份的5.1900％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,115,052股，占公司总股份的0.5419％。

　通过网络投票的股东18人，代表股份95,343,943股，占公司总股份的4.6481％。

　3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　（二）每项议案的表决结果：

　审议并通过《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司的议案》。

　投票表决情况：同意252,795,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；反对163,396股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者的表决情况：同意106,295,599股，占出席会议中小股东所持股份的99.8465％；反对163,396股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　2．律师姓名：张丽、何林琳

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书；

　3．所有议案。

　特此公告。

　华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

　二○一五年十月十三日