本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”、“公司”）首次公开发行股票事宜已于2015年2月完成，公司聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任该首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2017年12月31日。

　2015年7月9日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等相关议案。公司决定聘请东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2015年9月与东兴证券签定了《山东仙坛股份有限公司2015年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），东兴证券指派保荐代表人王会然女士、刘宸宇先生（简历附后）负责具体的持续督导工作。????

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与民生证券终止首次公开发行股票的保荐协议，民生证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由东兴证券完成。东兴证券的持续督导期限以《保荐协议》生效之日为起始日，以公司本次发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度或2017年12月31日孰后为截止日。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　附件：

　王会然女士、刘宸宇先生简历如下：

　王会然女士：

　王会然，女，法律硕士，注册保荐代表人、律师。现任东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。曾主持或参与了朗科科技 IPO、瑞凌股份 IPO、英飞拓IPO、爱康科技 IPO、富安娜 IPO、安妮股份 IPO、欧菲光非公开发行、诺普信 IPO 及非公开发行等项目的保荐工作事宜。

　刘宸宇先生：

　刘宸宇，男，经济学硕士，注册保荐代表人。现任东兴证券股份有限公司企业融资部总经理，曾参与或主持了晋西车轴非公开发行、广汇股份非公开发行等项目的保荐工作事宜。