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2015年10月13日 星期二 上一期  下一期
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天津滨海能源发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-041

天津滨海能源发展股份有限公司

2015年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2015年10月12日下午2时

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月12日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年10月11日下午15:00)至投票结束时间(2015年10月12日下午15:00)的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:董事崔雪松先生

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共3人,共代表公司股份84,670,993股,占上市公司总股份38.11%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(及股东代表人)共2名,代表公司股份82,850,993股,占公司总股本的37.3%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共1名,代表股份1,820,000股,占公司总股本的0.82%。

4.中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东及股东授权代表共1人,代表有效表决权的股份1,820,000股,占公司有表决权股份总数84,670,993股的2.15%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式的表决方式。

(一)表决情况

一、审议关于提名第八届董事会相关董事候选人的议案

以累积投票方式选举肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为公司第八届董事会董事,选举冼国明先生为公司第八届董事会独立董事。

1.普通董事表决情况

肖占鹏先生

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

张虹霞女士

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

纪秀荣女士

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

高扬先生

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

2.普通董事表决结果:通过

3.独立董事表决情况

洗国明先生

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

4.独立董事表决结果:通过

二、审议关于提名第八届监事会相关监事候选人的议案

以累积投票方式选举张云峰先生、魏英发先生为公司第八届监事会监事。

1.表决情况:

张云峰先生

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

魏英发先生

 同意股份数
所有参与表决股份84,670,993
其中:持有公司5%以下股份1,820,000

表决结果:通过。

(二)所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的二项提案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰达律师事务所

(二)律师姓名:任刚、李清、李明珠

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议

2、法律意见书及其签字页

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-042

天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2015年9月30日发出通知,于2015年10月12日在本公司召开八届十次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长肖占鹏先生主持,公司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

一、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举肖占鹏先生为公司董事长。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

二、鉴于公司董事长及部分董事发生变更,根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定,审议通过了第八届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会专门委员会组成人员的名单如下:

董事会战略委员会

主任:肖占鹏先生

成员:冼国明先生、魏莉女士、李莉女士、纪秀荣女士、郭锐先生

董事会审计委员会

主任:李莉女士

成员:冼国明先生、魏莉女士、张虹霞女士、高扬先生

董事会薪酬与考核委员会

主任:冼国明先生

成员:肖占鹏先生、魏莉女士、李莉女士、张虹霞女士

董事会提名委员会

主任:魏莉女士

成员:肖占鹏先生、冼国明先生、李莉女士、崔雪松先生

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2015年10月12日

证券代码:000695 证券简称:滨海能源 公告编号:2015-043

天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2015年9月30日发出通知,并于2015年10月12日在本公司召开八届九次会议。公司共有监事3名,出席会议监事3名。会议由监事会主席张云峰先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关规定。会议经审议通过如下决议:

选举张云峰先生为公司监事会主席。

会议以同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司监事会

2015年10月12日

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