证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-104

　广东江粉磁材股份有限公司

　第三届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年10月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月8日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事4人。本次会议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事候选人的议案》。

　经公司第三届董事会提名委员会审核通过，同意提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事候选人。经董事会查证，上述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。董事会同意通过本议案并提请公司股东大会审议（议案所述候选人简历附后）。

　公司全体独立董事对本次提名董事候选人事项发表了独立意见，一致认为：本次董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，一致同意将本次提名的第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

　公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　二、审议通过了《关于追加贷款担保的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2015-105《关于追加贷款担保的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

　本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　关于《章程修正案》及修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　五、审议通过了《关于提议召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2015-106《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第十三次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十三日

　附件

　广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会

　非独立董事候选人简历

　陈国狮，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院中国企业经营者工商管理研修班毕业。自2004年3月开始，任深圳市帝晶实业有限公司董事总经理。现担任深圳市帝晶光电科技有限公司董事长。

　截至2015年10月8日,该提名候选人直接持有公司股份49,232,512股，占公司总股本的5.59%；与一致行动人合计持有公司股份140,418,688股，占公司总股本的15.96%。陈国狮先生与公司其他董事、监事不存在关联关系，与本次提名的董事候选人文云东先生为一致行动人关系。

　经核查，陈国狮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　陈国狮先生符合担任上市公司董事的任职要求。

　文云东，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学光学工程本科、清华大学工商行政管理专业硕士毕业。曾任南太电子（深圳）有限公司助理总经理、世成电子（深圳）有限公司营运总经理等职务。自2009年开始，任深圳市帝晶实业有限公司执行总经理。现担任深圳市帝晶光电科技有限公司董事、总经理。

　截至2015年10月8日,该提名候选人直接持有公司股份8,253,180股，占公司总股本的0.94%。文云东先生与公司其他董事、监事不存在关联关系，与本次提名的董事候选人陈国狮先生为一致行动人关系。

　经核查，文云东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　文云东先生符合担任上市公司董事的任职要求。

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-105

　广东江粉磁材股份有限公司

　关于追加贷款担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年10月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于追加贷款担保的议案》。现将有关情况公告如下：

　公司拟对本公司及控股子公司在中国工商银行股份有限公司江门城西支行申请的额度合计17,000万元的贷款，以及公司在中国建设银行股份有限公司江门分行申请的额度6,000万元的贷款追加以下土地及房产的抵押担保（上述申请贷款事项均已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过）：

　一、土地使用权：

　江门市蓬江区龙湾公路地段土地及江门市江海区新兴路88号土地。

　二、房产

　江门市蓬江区龙湾粉末冶金厂厂区部分厂房、江门市蓬江区龙湾路8号部分厂房及江门市江海区新兴路88号部分厂房。

　本项议案尚须提请股东大会审议通过后方可实施。

　具体抵押担保事项以公司与上述贷款银行签订的抵押担保协议为准。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后与贷款银行签署相关协议。

　公司抵押资产是配合贷款银行对公司所申请的流动资金贷款之审批要求，在贷款还清后，其对应的资产抵押自行解除，不会对公司正常的经营运作构成风险，亦不会损害公司全体股东的利益。

　特此公告。

　备查文件：

　公司第三届董事会第十三次会议决议。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十三日

　证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-106

　广东江粉磁材股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年10月12日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经上述董事会审议通过，公司决定于2015年10月28日召开2015年第六次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1. 会议届次：2015年第六次临时股东大会

　2. 会议召集人：公司董事会

　3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、制度以及《公司章程》的规定。

　4. 股权登记日：2015年10月23日

　5. 表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　6. 召开时间：现场会议召开时间为：2015年10月28日（星期三）14：00开始；网络投票时间为：2015年10月27日—10月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月27日下午15:00至2015年10月28日下午15:00的任意时间。

　7. 会议出席对象：

　(1) 凡2015年10月23日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

　8. 现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号 公司1号会议室

　二、会议审议事项及相关议程

　1．《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》。

　2．《关于追加贷款担保的议案》。

　3.《关于修订<公司章程>的议案》。

　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过并公告，关于上述相关议案的公告以及董事候选人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

　股东大会对本次审议的《关于提名陈国狮先生、文云东先生为第三届董事会董事的议案》进行表决时，将实行累积投票制。

　本次审议的《关于修订<公司章程>的议案》将以特别决议方式进行审议、表决。

　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并公开披露。

　三、会议登记事项

　1. 登记方式

　(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

　2. 登记时间：2015年10月26日(星期一)、2015年10月27日(星期二) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参加网络投票的具体操作方法

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1．投票时间：2015年10月28日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　2．投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362600；投票简称：“江粉投票”。

　3．在投票当日，“江粉投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）买卖方向为“买入”。

　（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。本次投票不设总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　■

　（3）对于不采取累积投票制的议案二、议案三，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）对于采用累积投票制的议案一，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

　议案一中选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年10月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　3．股东办理身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　4．股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间登录网址http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票。

　5．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　（三）网络投票其他事项说明

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、单独计票提示

　本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事及高级管理人员以外的持股5%（不含5%）以下的股东。

　六、其他事项

　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　2. 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506078 传真号码：0750-3506111

　3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

　七、备查文件

　公司第三届董事会第十三次会议决议及公告。

　特此通知。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一五年十月十三日

　附件一：

　股东参会登记表

　■

　附件二：

　广东江粉磁材股份有限公司

　2015年第六次临时股东大会

　授权委托书

　兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2015年第六次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　委托人持股数：

　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　■

　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

　受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　附件：受托人的身份证复印件