证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-24

　合肥百货大楼集团股份有限公司

　购买资产公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　合肥城建琥珀名城项目位于合肥市长江东路与龙岗大道交口西北角，系合肥城建发展股份有限公司投资建设。2013年底，公司旗下子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称“合家福超市”）承租其商业A栋8451.15平米物业并开设大型超市，经过一年期的培育，已成为该区域较具影响力的社区型综合大卖场。现考虑项目未来交通优势凸显以及项目所处区域消费能力的增强。公司拟由旗下子公司合家福超市约以5838.42万元购买项目A栋1-2层9246.15平方米商业物业。

　2015年10月12 日，合家福超市与合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）签订《商品房买卖合同》，约定以5977元/平米、总价约5838.42万元购买该项目A栋1-2层约9246.15平米商业房产以及供消费者停车的地下一层部分停车位。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次购买资产事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过，不需要提交公司股东大会批准。

　二、交易对方基本情况

　1．公司名称：合肥城建发展股份有限公司

　2．公司住所：合肥市长江中路319号仁和大厦23-24层

　3．成立日期: 1999年9月7日

　4．企业类型：股份有限公司（上市）

　5．注册地：安徽省合肥市

　6．法定代表人：王晓毅

　7．注册资本：32010万元

　8．营业执照注册号：340100000080325

　9．经营范围：房地产开发及商品房销售、租赁、售后服务、城市基础设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰（以上项目需要许可证的一律凭证经营）。

　10.合肥城建目前控股股东为合肥市国有资产控股有限公司。

　11.合肥城建与本公司及公司前10名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存在对其利益倾斜的关系。

　三、交易标的基本情况

　本次交易标的位于合肥市长江东路与龙岗大道交口西北角，为合肥城建发展股份有限公司投资建设的琥珀名城项目商业A栋1-2层建筑面积约9246.15平方米商业房产（最终以产权登记面积为准）。目前，该标的中的8451.15平方米商业房产为合家福超市租赁使用中，合家福超市与合肥城建按照约定价格签订《商品房买卖合同》，在履行价款支付手续后合肥城建将房产证办至合家福超市名下。

　合肥城建保证标的房产的土地使用权以及标的房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等事项，若土地使用权办理抵押的，须在办理房产证前给予解除。任何因标的房产的土地使用权、房产所有权抵押而影响双方履行权利义务，合家福超市均有权随时解除本合同。

　四、交易的定价依据

　经双方协商，本次交易购买商业房产价格为5977元/平米，交易总价约5838.42万元（含车位购买价款）。《商品房买卖合同》签署后，双方根据产权登记的面积，按单价5977元/平米，结算确认最终成交总价。项目所处区域市场目前住宅价格约8000元/平米、商铺价格约14000元/平米，本次交易价格低于项目周边同类房产交易平均市场价格水平，充分维护了公司及全体股东利益。

　五、交易协议主要内容

　1.成交金额和支付方式

　本次购买标的资产成交金额为5838.42万元，合家福超市拟以自有资金支付本次交易价款。

　2.付款安排

　合家福超市于2015年10月28日前一次性付清全款。

　3.资产交付和产权登记

　合肥城建应当在标的房屋交付合家福超市使用后60日内将办理权属登记资料报产权登记机关备案，将标的房屋产权证办至合家福超市名下。

　4.生效条件

　合同自双方签字盖章并经本公司有权决策机构审议通过后生效。

　六、交易目的和影响

　综合考虑项目已成为该区域内具有影响力的社区型综合卖场，项目未来的交通优势和商流物流的聚集效应将不断凸显，公司进行本次交易，将有利于进一步扩大销售规模，促进经营业绩提升，本次购买物业体量适中，具有自有物业低成本运营、可控性强等突出优势，能够避免租赁项目存在的租金风险，获得持续稳定经营环境和长期物业升值潜力等综合性收益，有利于公司更大强度参与市场竞争，进一步贯彻落实公司战略规划，做大做实省会合肥市场，进一步巩固和提升合肥市场的领先优势。

　七、备查文件

　1.合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议；

　2.《商品房买卖合同》。

　特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015—25

　合肥百货大楼集团股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　2014年2月10日，经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，由公司全资子公司合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限公司（下称“蚌埠百大购物中心”）投资建设蚌埠百大购物中心二期项目（具体内容详见2014年02月11日披露的《对外投资公告》（公告编号2014-02））。

　根据该项目建设进度和经营需要，2015年10月12日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，以赞成11票、弃权0票、反对0票表决通过《关于对蚌埠百大购物中心有限公司进行增资扩股的议案》。公司拟出资1500万元，对蚌埠百大购物中心实施增资扩股，使注册资本由目前的500万元增加至2000万元。本次投资事项不需要提交公司股东大会审议，也不构成关联交易。

　二、交易对方情况

　本次增资由本公司单方增资，没有其他共同增资主体。

　三、投资标的基本情况

　1.出资方式

　公司以现金方式出资15,000,000元，自筹资金进行出资。

　2.标的公司经营情况

　蚌埠百大购物中心成立于2007年1月，注册地址:安徽省蚌埠市中山街与华盛街交叉口东北角，法定代表人：张同祥，经营范围：许可经营项目：预包装食品及卷烟（雪茄烟）的零售（以上许可经营项目凭许可证在有效经营期限内经营）；一般经营项目：土产品、服装、鞋帽、针织品、轻工业品、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、百货、五金交电、美术品、工业品、家具、劳保用品、通信设备、黄铂金饰品、钟表眼镜、照相器材、家用电器、文化用品、服装饰品的销售；停车服务。

　3. 蚌埠百大购物中心增资前后的股权结构

　■

　本次增资前后，公司均直接持有蚌埠百大购物中心100%股权。

　4.主要财务指标

　截止2014年12月31日，蚌埠百大购物中心资产总额 24837.10万元，负债总额21004.54万元，净资产3832.56万元；2014年实现营业收入41147.74万元，净利润1176.12万元。

　截止2015年6月30日，蚌埠百大购物中心资产总额24379.4万元，负债总额19939.61万元，净资产4439.79万元；2015年1-6月实现营业收入22633.47万元，净利润607.23万元。

　四、增资扩股方案

　本次增资新增1500万元股权，每1元出资额的增资价格1元，公司以现金出资15,000,000元。增资完成后，蚌埠百大购物中心注册资本由500万元增加至2000万元，公司持有蚌埠百大购物中心股权将由500万股增加至2000万股，持股比例仍为100%。

　由于本次增资前后，本公司均直接持有蚌埠百大购物中心100%股权，实际享有蚌埠百大购物中心全部股东权益，因此本次定价按照每1元出资额的增资价格1元进行增资，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　五、对外投资目的和对公司的影响

　蚌埠百大购物中心成立时资本投入仅500万元，与项目实际资金需求存在较大缺口，主要由公司及蚌埠百货大楼提供借款等方式解决，蚌埠百大购物中心也相应出现财务结构失衡、负债率畸高、银行融资能力不足等发展瓶颈问题。结合行业特性和企业实际，蚌埠百大购物中心目前净资产规模偏小，现金流状况不佳且后续建设资金不足，债务融资功能较弱。

　本次增资将使蚌埠百大购物中心资产及财务结构将得到有效优化，资本实力与融资能力将得到明显改善，并可盘活其银行融资渠道，使项目建设资金得到有效解决。蚌埠百大购物中心二期顺利营业，将快速提升公司在蚌埠市场的综合竞争力，巩固和壮大公司在蚌埠市场领先地位。

　六、备查文件

　合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议。

　特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　2015年10月13日

　证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-26

　合肥百货大楼集团股份有限公司

　第七届董事会第八次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于2015年10月12日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司购买合肥城建琥珀名城商业物业的议案》。

　合肥城建琥珀名城项目位于合肥市长江东路与龙岗大道交口西北角，系合肥城建发展股份有限公司投资建设。2013年底，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司承租其商业A栋8451.15平米物业开设了大型超市，目前已成为该区域较具影响的社区型综合大卖场。现考虑项目未来交通优势凸显以及项目所处区域消费能力的增强。2015年10月12日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与合肥城建发展股份有限公司签订《商品房买卖合同》，约定以5977元/平米、总价约5838.42万元购买该项目A栋1-2层约9246.15平米商业房产（最终以产权登记面积为准）。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司购买资产公告》。

　二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对蚌埠百大购物中心有限公司进行增资扩股的议案》。

　公司拟以1500万元现金为出资额对蚌埠百大购物中心有限公司实施增资扩股，将其注册资本由目前的500万元增加至2000万元。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

　以上决议，特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月13日