本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会。

　2、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年10月9日（星期五）下午14:45；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月9日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月8日15:00-2015年10月9日15:00的任意时间。

　3、现场会议地点：公司15楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路513号）。

　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、董事长王久芳先生委托董事王丛玮先生主持现场会议。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　6、会议出席情况：

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表公司股份2,471,808,798股，占公司股份总数的77.6341%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表8人，代表公司股份2,471,652,495股，占公司股份总数的77.6292%；参加网络投票的股东及股东授权代表7人，代表公司股份156,303股，占公司股份总数的0.0049%；参加本次股东大会的中小投资者（持股5%以下的股东）共7人，代表公司股份156,303股，占公司股份总数的0.0049%。

　7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　本次会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

　1、审议通过《章程修正案》

　同意股份2,471,787,398股，占出席会议有表决权股份总额的99.9991%；反对股份21,400股；弃权股份0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意股份134,903股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的86.3086%；反对股份21,400股；弃权股份0股。

　2、审议通过《关于委托理财的议案》

　同意股份2,471,787,398股，占出席会议有表决权股份总额的99.9991%；反对股份21,400股；弃权股份0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意股份134,903股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的86.3086%；反对股份21,400股；弃权股份0股。

　三、律师见证情况

　本次临时股东大会经浙江和义观达律师事务所见证，见证律师陈农、肖玥出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

　2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一五年十月十日