证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 编号：临2015-054

　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司因拟继续实施发行股票购买资产，进入了重大资产重组程序。公司已于2015年8月25日发布了《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临 2015-032），公司股票已经按照相关规定自2015年8月26日起连续停牌。2015年9月19日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-044），本公司股票自2015年9月25日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。

　截至目前，本公司重大资产重组，主要交易对方为涉及境内境外机构或个人，交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，标的资产涉及某通信技术公司，业务涉及：开发通信技术和产品、技术及服务；计算机软硬件；技术研发、转让、咨询及服务；产品设计通信产品、行业电子产品、可穿戴产品等。标的资产尚未最终确定。

　由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的商务谈判，尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，截至目前，重组各方正加紧推进对于标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　2015年10月9日

　证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-055

　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　关于2015年第三次临时股东大会取消议案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、股东大会的类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　2、股东大会召开日期：2015年10月15日

　3、股东大会股权登记日：

　■

　二、取消议案的情况说明

　1、取消议案名称

　■

　2、取消议案原因

　公司监事会于2015年10月9日接到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚实业”）的通知，金诚实业决定撤销其于2015年9月29日向公司监事会提出的“推荐杨蕊女士为公司第六届监事会监事候选人函”。

　取消上述议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、除了上述取消议案外，公司于2015年9月30日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、取消议案后股东大会的有关情况

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年10月15日 13点30分

　召开地点：吉林省延吉市国际饭店会议室

　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月15日

　至2015年10月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　此议案已经公司2015年9月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，详见2015年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　特此公告。

　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　2015年10月9日

　报备文件

　（一）取消议案的有关文件。