证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-047

　力合股份有限公司第八届董事会第十六次

　会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于2015年10月8日以通讯方式召开。会议通知已于9月29日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议通过了《关于子公司珠海铧盈投资北京最淘科技有限公司的议案》：

　同意公司全资子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）出资人民币1,000万元投资北京最淘科技有限公司（以下简称“最淘科技”），占该公司0.2338%股权。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《对外投资公告》。

　特此公告。

　力合股份有限公司董事会

　2015年10月10日

　证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2015-048

　力合股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　力合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司珠海铧盈投资有限公司（以下简称“铧盈投资”）出资人民币1,000万元，受让Changba Limited持有的北京最淘科技有限公司（以下简称“最淘科技”）部分股权并向最淘科技增资。股权转让及增资完成后，子公司铧盈投资将持有最淘科技0.2338%的股权。

　本公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司珠海铧盈投资北京最淘科技有限公司的议案》。该对外投资事项无需提交股东大会审议，无需政府有关部门批准，亦不构成关联交易。

　二、股权转让方的基本情况

　Changba Limited是根据香港法律设立的私人股份有限公司，成立于2011年3月22日，法定代表人陈华，注册号1576956，注册资本10000港币，注册地址香港湾仔谢斐道90-92号豫港大厦19楼2室，主要从事投资与资产管理业务。该公司持有最淘科技100%的股权。

　三、交易标的基本情况

　最淘科技，为有限责任公司(台港澳法人独资)，成立于2011年10月24日，法定代表人陈华，注册资本17,309万元人民币，注册地北京市朝阳区曙光西里甲1号A-701号，经营范围为研发计算机软硬件；计算机互联网网络设计、维护；计算机系统集成；为电子商务解决方案提供咨询服务等，主要业务为“唱吧”APP及“唱吧直播间”APP的研发及运营，并依靠主产品拓展的大数量级用户，拓展互联网广告、互联网游戏以及电商等服务。该公司盈利模式为用户充值收入、游戏收入和广告收入。

　四、交易协议的主要内容

　子公司铧盈投资出资人民币1,000万元，收购最淘科技部分股权，并向其增资。股权转让及增资完成后，铧盈投资持有最淘科技0.2338%的股权。股权转让、增资协议具体如下：

　（一）股权转让协议的主要内容

　1、转让标的

　Changba Limited持有的最淘科技0.2385%的股权。

　2、转让价格

　经各方协商，本公司全资子公司铧盈投资以人民币9,337,779元的价格受让最淘科技0.2385%的股权。

　3、支付方式与时间

　受让方在转让协议约定的交割日，扣除代扣代缴转让方因转让标的股权而需缴纳的相关税金后，以美元支付。

　4、协议生效

　协议自各方签署之日起生效。

　（二）增资协议的主要内容

　1、增资金额

　经各方协商，本公司全资子公司铧盈投资向最淘科技增加投资人民币662,221元。最淘科技增资完成后，子公司铧盈投资因股权稀释影响最终持有最淘科技0.2338%的股权。

　2、支付方式与时间

　增资方在增资协议约定的交割日，以人民币支付。

　3、协议生效

　协议自各方签署之日起生效。

　五、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

　最淘科技是市场较为稀缺的互联网公司，已经逐渐打造了企业发展的核心竞争力，为未来的企业发展奠定了扎实的基础。尽管该公司尚处于发展早期阶段，成长空间可能受到一定限制，但未来在战略格局、市场拓展等方面存在改进的空间。该公司所处互联网行业，资本市场对其估值较高，投资成本处于合理区间。此项投资预计能为公司带来较为合理可观的回报。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

　2、股权转让协议；

　3、增资协议。

　特此公告。

　力合股份有限公司董事会

　2015年10月10日