证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2015-069

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年9月30日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	499,277,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.81

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他4名高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	候选人徐明	499,277,094	100.00	是
1.02	候选人王平	499,277,094	100.00	是
1.03	候选人刘敏	499,277,094	100.00	是
1.04	候选人唐燚	499,277,094	100.00	是
1.05	候选人俞洪江	499,277,094	100.00	是
1.06	候选人屈晓云	499,277,094	100.00	是

2、 关于换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	候选人刘勇	499,277,094	100.00	是
2.02	候选人杨相宁	499,277,094	100.00	是
2.03	候选人魏向东	499,277,094	100.00	是

3、 关于换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	候选人金福龙	499,277,094	100.00	是
3.02	候选人朱勇	499,277,094	100.00	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所

律师：李国兴、郎一华

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015年10月8日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2015-068

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于发行股份购买资产进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年8月25日起停牌，并于2015年8月25日、9月1日分别发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-056）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）。2015年9月10日发布了《关于发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2015-058），公司股票自2015年9月10日起预计停牌不超过一个月，2015年9月17日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-062），2015年9月24日发布了《关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2015-063）。

目前，公司及相关各方仍在继续商讨、论证本次发行股份购买资产事项，并正在全力推进各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2015年10月8日