证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 公告编号：2015-060

　山西安泰集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年9月30日

　(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式及大会主持情况：

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事李挺因出差未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。

　二、 议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案（逐项审议）

　1.01议案名称：本次重大资产置换的方式、交易标的和交易对方

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.02议案名称：本次重大资产置换的交易价格、定价依据及交割完成

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03议案名称：滚存未分配利润及过渡期损益归属安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04议案名称：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05议案名称：本次决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》规定的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司本次重大资产置换交易构成关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于签署《山西安泰集团股份有限公司与山西新泰钢铁有限公司之重大资产置换协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司本次重大资产置换暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于批准公司本次重大资产置换相关审计报告、资产评估报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换暨关联交易相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于调整公司二○一五年度日常关联交易预计的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司与关联方进行债务转移的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况

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　■

　（三）关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议全部议案关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为317,907,116股；

　2、本次会议第1至9项议案，以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。第10项和11项议案，以普通决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　三、律师见证情况

　（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　律师：王卫国和邓晴

　（二）律师鉴证结论意见：

　公司二〇一五年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　（一）公司二〇一五年第一次临时股东大会决议；

　（二）北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

　山西安泰集团股份有限公司

　2015年9月30日

　证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 公告编号：2015-061

　山西安泰集团股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年10月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月26日发出了关于召开2015年第二次临时股东大会的通知（详见公司2015年9月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。为进一步保护投资者的合法权益，确保股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将会议有关情况再次提示如下：

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：公司董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月12日14：30

　召开地点：公司办公大楼三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月11日至2015年10月12日

　投票时间为：2015年10月11日15：00至2015年10月12日15：00

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案的具体内容详见公司于2015年9月26日披露的相关公告，或登录上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅本次临时股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二) 公司股东通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的有关事项如下：

　1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 10月11日15:00 至 2015年 10月12日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

　2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

　第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

　第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

　第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)公司邀请的其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　2、登记时间：2015年10月8日（星期四）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2015年10月8日前采取信函或传真的方式登记。

　3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

　4、联系方式：

　通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券与投资者关系管理部

　联 系 人：刘明燕 贾秀峰

　邮政编码：032002

　电 话：0354-7531034

　传 真：0354-7536786

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　特此公告。

　山西安泰集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月30日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　山西安泰集团股份有限公司第八届董事会二○一五年第四次临时会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　山西安泰集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。