证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-139

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于收到《中国证监会行政许可申请

　受理通知书》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152880号）中国证监会依法对公司提交的《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-140

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、董事会会议召开情况

　广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2015年9月30日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2015年9月20日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　(一)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司增资的议案》；

　根据公司最新战略规划的要求，公司拟进一步增强福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）的资金实力和产能规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司拟以自有资金对全资子公司福建猛狮新能源进行增资，增资金额29,000万元。本次增资后，福建猛狮新能源的注册资本将由1,000万元增加至30,000万元。同时调整福建猛狮新能源经营范围。

　《广东猛狮电源科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-141）具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

　(二)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》；

　公司于2014年12月4日召开的2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，同意公司在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设电动车用锂离子电池生产项目，项目总投资金额约5亿元。在项目实施过程中，由于项目建设要素变化及公司战略规划调整，经公司研究，拟增加投资额约249,933万元，扩大投资建设规模。调整后项目总投资金额为299,933万元。

　《广东猛狮电源科技股份有限公司关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的公告》（公告编号：2015-142）以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　(三)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》；

　《关于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的公告》（公告编号：2015-143）以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的相关公告。

　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　(四)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　同意公司在广东省汕头市投资设立全资子公司广东猛狮网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币1,280万元。

　《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-144）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网网站上的相关公告。

　(五)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

　同意公司在吉林投资设立全资子公司吉林双山猛狮科技新能源有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币5,000万元。

　《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-145）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网网站上的相关公告。

　(六)全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》；

　公司计划在上述第二、三项议案相关事项进一步确认后另行择期向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述需提交股东大会审议的事项。

　三、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-141

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于对全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次增资概述

　1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）拟以自有资金对全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）进行增资，增资金额29,000万元。本次增资后，福建猛狮新能源的注册资本将由1,000万元增加至30,000万元。同时调整福建猛狮新能源经营范围。

　2、公司于2015年9月30日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司增资的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长代表公司具体决策并签署相关协议。

　4、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资对象基本情况

　（一）出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。

　（二）福建猛狮新能源的基本情况

　1、公司名称：福建猛狮新能源科技有限公司

　2、注册号：350624100012559

　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　4、注册地址：诏安县金都工业园区北区

　5、法定代表人：陈乐伍

　6、注册资本：人民币1,000万元

　7、成立日期：2013年6月28日

　8、经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；锂电池电芯及锂电池组的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　9、最近一年又一期的财务指标：

　单位：元

　■

　备注：以上2014年12月31日数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070098号，2015年6月30日数据未经审计。

　10、本次增资前后的股权情况

　单位：万元

　■

　（三）福建猛狮新能源工商登记信息拟变更前后情况

　1、变更前：注册资本 1,000万元

　变更后：注册资本 30,000万元

　2、变更前：经营范围：锂电池电芯及锂电池组的研发、制造、销售；电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　变更后：经营范围：锂离子电池、电池组、光储系统及其配件、原材料的研发、生产、销售，相关生产设备、电子、电器产品的研发、生产、销售，经营与电池及相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

　变更后的经营范围最终以工商登记部门核准为准。

　三、本次增资的目的和对公司的影响

　根据公司最新战略规划的要求，公司拟进一步增强福建猛狮新能源的资金实力和产能规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司拟以自有资金对福建猛狮新能源进行增资，增强福建猛狮新能源的融资能力、资本实力及抗风险能力，以保障其投资建设的锂电池项目的顺利开展，达到预期的建设、经营目标。本次增资符合公司发展战略规划，有助于推动公司业务的发展，为公司寻找新的利润增长点，提升公司的持续经营和发展能力。同时，可以改善福建猛狮新能源资产结构，降低资产负债率，进一步夯实企业基础，符合公司业务发展的需要。

　本次增资公司拟以自有资金出资方式解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　四、备查文件

　公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司\董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-142

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于扩大锂离子电池生产项目投资

　规模暨增加投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　重要内容提示：

　投资标的：广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）以全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）为主体（福建猛狮新能源科技有限公司是公司的全资子公司，2015年4月17日完成公司名称变更，原公司名称为福建猛狮新能源车辆技术有限公司），在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设锂离子电池生产项目。

　投资项目名称：福建猛狮新能源科技有限公司

　核心部件-锂离子电池生产项目

　投资金额：项目总投资金额为299,933万元，约增加投资249,933万元。

　资金来源：为猛狮科技自筹资金20亿元，银行贷款99,933万元。

　项目审批情况：公司于 2014 年 12 月 4 日分别召开2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，预计项目总投资金额约5亿元；公司于2015年9月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》，项目拟增加投资金额约249,933万元，调整后项目总投资金额为299,933万元, 其中固定资产投资283,350万元，铺底流动资金16,583万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长代表公司具体决策并签署相关协议。

　一、对外投资概述

　根据公司的产业布局和发展战略，为丰富公司产品系列，提高公司抗风险能力，公司于2014年12月4日召开的2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，同意公司在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设电动车用锂离子电池生产项目，项目总投资金额约5亿元。在项目实施过程中，由于项目建设要素变化及公司战略规划调整，经公司研究，拟增加投资金额约249,933万元，扩大投资建设规模。调整后项目总投资金额为299,933万元，其中固定资产投资283,350万元，铺底流动资金16,583万元。资金来源为猛狮科技自筹资金20亿元，银行贷款99,933万元。

　该投资不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资主体及建设主体的基本情况

　1、投资主体

　公司名称：广东猛狮电源科技股份有限公司

　成立日期：2001年11月09日

　注册资本：27753.44万元

　实收资本：27753.44万元

　法定代表人：陈乐伍

　公司住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内1.2.4幢）

　营业执照注册号：440000000054713

　经营范围：研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件；助动自行车、非公路休闲车及零配件生产；信息系统集成服务；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　截至2014年12月31日，公司总资产100,500.91万元，负债 47,877.96万元，净资产52,622.95万元；2014 年度营业收入48,828.71万元，净利润1,051.61万元。上述财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070010号。

　截至2015年6月30日，公司总资产130,188.04万元，负债41,994.45万元，净资产 88,193.59 万元；2015 半年度营业收入 25,071.89万元，净利润-32.33万元，归属于母公司股东的净利润327.55万元。上述财务数据未经审计。

　2、建设主体

　公司名称：福建猛狮新能源科技有限公司

　注册号：350624100012559

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　注册地址：诏安县金都工业园区北区

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：人民币1,000万元

　成立日期：2013年6月28日

　经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；锂电池电芯及锂电池组的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2014年12月31日，公司总资产1,002.06万元，负债0.20万元，净资产1,001.86万元；2014 年度营业收入0万元，净利润1.17万元。上述财务数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070098号。

　截至2015年6月30日，公司总资产1,004.19万元，负债1.53万元，净资产 1,002.66 万元；2015 半年度营业收入 0万元，净利润0.77万元。上述财务数据未经审计。

　三、扩大项目投资规模的基本情况

　1、扩大项目投资的调整说明

　■

　以上项目建设内容所涉及调整后数据经中国汽车工业工程有限公司出具《福建猛狮新能源科技有限公司新能源汽车核心部件-锂离子电池生产项目可行性研究报告》（工程编号：5124A2）。

　2、扩大项目投资必要性

　作为应对全球经济危机的重要举措，自2008年底起，政府加大了经济结构调整的力度，以新能源、新材料为代表的新兴产业得到大力扶持。其中，锂电池作为新能源产业的重要组成部分屡获政策利好。锂电新能源作为高新技术产业，具有高比能量、高比功率、高转换率、循环寿命长等特点，是未来主要的动力能源。发展以电池为动力的纯电动汽车已成为世界各国汽车工业的主要趋势，这为锂电产业带来了广阔的市场空间和发展前景。与此同时，福建省人民政府推出《福建省加快战略性新兴产业发展的实施方案》(闽政[2011]104号)、福建省人民政府办公厅推出《2013年全省工业转型升级专项行动计划》等举措，表明新能源汽车和动力电池等关键零部件的研发、产业化发展等方面都得到了福建省当地政府和产业政策的大力支持和扶持。公司通过与锂电池硅负极材料专家蒋玉雄合作设立控股子公司厦门高容新能源科技有限公司开展锂离子电池、动力电池制造等业务逐步推进公司在锂电池领域的发展步伐。

　3、项目审批及建设进度情况

　（一）公司于 2014 年 12 月 4 日分别召开2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，预计项目总投资金额约5亿元；公司于2015年9月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》，项目约增加投资金额249,933万元，调整后项目总投资金额为299,933万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）上述项目已取得福建省漳州市诏安县环保局批复《诏安县环保局关于批复福建猛狮新能源科技有限公司新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目环境影响报告书的函》诏环保函[2015]15号。

　（三）建设进度：此项目被列入2015年福建省重点建设项目。目前项目第一期土建工作已经开始，预计在2016年4月底完成第一期厂房，第一期建筑面积约85,811平方米，包括了厂房、原材料仓库、研发楼、办公楼等设施；第一期设备采购总额约34,000万元，其中主要设备采用进口自动化设备，目前已经完成进口设备合同签订工作，设备预计于2016年3月份到位。按工程进度表，明年5-6月份安装设备，7月份进行试生产。

　四、扩大投资对公司的影响

　近年来，我国对新能源的相关支持政策频繁推出，众多企业开始涉足锂电池这一热门新兴产业。福建猛狮新能源科技有限公司核心部件-锂离子电池生产项目符合国家产业政策，符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新能源领域迈出坚定步伐的一项重要举措。公司本次扩大锂电池投资规模及增加投资，是公司正式实施调整战略转型的重要举措，是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资。项目建设完成后，预计年产60亿Wh高品质三元18650锂离子电池电芯、电池组及PACK，年产值约70亿元人民币，能大大增强公司在高端电池制造领域的地位和竞争力。根据可行性研究报告，本项目总投资299,933万元，建成后年利润总额为77,786万元，有良好的经济效益。

　本项目总规划面积约299,572平方米（约450亩），该项目建设期预计约三年，公司争取将于2016年4月完成一期建设后，进行试生产，在第一期产能达产后，公司将根据市场情况启动第二期、三期建设。上述项目预计将对公司的经营业绩将会有积极影响。

　上述项目扩大投资对公司2015年度的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　五、独立董事意见

　公司本次扩大锂电池投资规模及增加投资，是公司正式实施调整战略转型的重要举措，是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资。符合公司的产业布局和发展战略，是公司在新能源领域迈出坚定步伐的一项重要举措。公司已对本次扩大投资项目进行了认真详尽的分析和论证，本次扩大投资项目符合国家产业政策和环保要求，具有良好的市场前景。本次扩大投资项目已经公司第五届董事会第二十六次会议审议，并明确项目实施过程中的具体投资方案将视投资情况提交公司董事会或股东大会审核，其程序合法、合规、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意此项议案。

　根据深交所《股票上市规则》的规定，本次扩大项目投资事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　六、对外投资的风险分析

　1、项目实施风险

　上述项目投资金额较大，资金回收期较长，在实施过程中如出现不可抗力等突发因素，项目进度及后期实施尚存在不确定性。

　2、项目资金风险

　上述项目投资金额较大，且存在承担物价上涨风险，如具体实施将对公司构成一定的财务及现金流的压力。

　3、项目建设成本超预算的风险

　上述项目可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。

　4、政策风险

　上述项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将影响到电力的供应和需求，从而对项目预期收益产生影响。

　5、项目管理风险

　如上述项目建成后公司资产规模将迅速扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。

　6、项目产品市场竞争力风险

　锂离子电池生产项目对技术研发、工艺要求较高，项目在产品化、产业化方面存在一定的不确定性，同时，未来市场也存在较大的竞争风险。

　7、项目利润风险

　锂离子电池生产项目能否实现承诺利润存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　七、备查文件目录

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　2、独立董事关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的独立意见；

　3、2015年第一次战略委员会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-143

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于调整公司2015年度担保额度暨

　公司及子公司互相担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月3日召开的第五届董事会第十四次临时会议及2015年2月26日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度对全资子公司担保额度的议案》，同意为公司全资子公司福建动力宝电源科技有限公司、遂宁宏成电源科技有限公司、福建猛狮新能源科技有限公司（更名前：福建猛狮新能源车辆技术有限公司）提供合计50,000万元担保额度。具体内容详见2015年2月4日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2015 年度对全资子公司担保额度的公告》（公告编号:2015-023）。

　由于2015年公司新增多家子公司，根据子公司的生产经营和资金需求情况，上述担保额度无法满足公司及2015年新增合并报表范围内子公司发展需要。公司拟对上述3家全资子公司的担保额度进行调整并增加对2015年新增合并报表范围内子公司提供担保额度。担保额度从原来的50,000万元调整为68,000万元。占公司最近一期经审计净资产的129.22%（按公司2014年度经审计净资产526,229,491.92元计）。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2015年9月30日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　一、担保情况概述

　本次调整增加担保额度后具体情况如下：

　1、为全资子公司福建动力宝电源科技有限公司提供担保，担保范围包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额不超过人民币15,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　2、为全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司提供担保，担保范围包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　3、为全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司提供担保，担保范围包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　4、为全资子公司润峰电力（郧西）有限公司提供担保，担保范围包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　5、为控股子公司江苏峰谷源储能技术研究院有限公司提供担保，担保范围包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　二、被担保人基本情况

　（1）福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）

　注册号：350624100005825

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　法定地址：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧）

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：人民币3,000万元

　成立日期：2008年12月15日

　经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期的财务指标：

　单位：元

　■

　备注：以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070055号，2015年6月30日数据未经审计。

　（2）遂宁宏成电源科技有限公司（以下简称“遂宁宏成”）

　注册号：510923000011208（1-1）

　公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

　法定地址：大英县工业集中发展区景家坝

　法定代表人： 陈乐伍

　注册资本：人民币2,900万元

　成立日期：2010年11月18日

　经营范围：生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务；提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期的财务指标：

　单位：元

　■

　备注：以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070065号，2015年6月30日数据未经审计。

　（3）福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）

　注册号：350624100012559

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　法定地址：诏安县金都工业园区北区

　法定代表人：陈乐伍

　注册资本：人民币1,000万元

　成立日期：2013年6月28日

　经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；锂电池电芯及锂电池组的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期的财务指标：

　单位：元

　■

　备注：以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070098号，2015年6月30日数据未经审计。

　公司于2014 年12月4日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购三级子公司股权的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万元向全资子公福建动力宝收购公司三级子公司福建猛狮新能源100%的股权。相关股权变更手续已经完成，详情请查阅公司于2015年4月18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网登载的《关于全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司完成工商股权变更登记、变更公司名称和经营范围的公告》(公告编号：2015-043)。

　（4）润峰电力（郧西）有限公司（以下简称“润峰电力（郧西）”）

　注册号：420322000008175

　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　法定地址：郧西县城关镇两府路（县技术监督局办公楼5楼）

　法定代表人：姜兴均

　注册资本：人民币2,000万元

　成立日期：2012年9月21日

　经营范围：太阳能光伏发电项目运营；太阳能电站工程总承包；电力的生产与销售；城市道路照明工程专业承包。

　股权架构：

　■

　最近一年又一期的财务指标：

　单位：元

　■

　备注：以上2014年数据业经十堰国新会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告国信审字[2015]第31号，2015年6月30日数据未经审计。

　（5）江苏峰谷源储能技术研究院有限公司（以下简称“江苏峰谷源）

　注册号：321191000053073

　公司类型：有限责任公司

　法定地址：镇江新区丁卯经十五路99号25幢0100

　法定代表人：李青海

　注册资本：人民币4,209万元

　成立日期：2012年9月28日

　经营范围：储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装；太阳能发电；太阳能电站投资、建设、维护；太阳能技术咨询服务及研究开发；电力供应；太阳能电站建设相关的零部件销售；电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修；机器人及配件的研发、销售；自动化技术咨询、服务及转让；智能机电技术开发；项目投资；机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售；电力工程设计和施工；锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权架构：

　■

　最近一年又一期的财务指标：

　单位：元

　■

　备注：以上2014年数据业经镇江安信会计师事务所审计，并出具审计报告镇安会所审字（2015）D026号，2015年6月30日数据未经审计。

　三、担保的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证担保。

　2、担保期限：以签订的合同为准。

　3、担保金额：预计不超过 68,000 万元。

　四、对公司的影响

　根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，2015 年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力。通过提供担保，解决公司及子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

　本次担保对象为公司及其全资或控股子公司相互担保，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响

　五、独立董事意见

　公司下属子公司福建动力宝、遂宁宏成、福建猛狮新能源、润峰电力（郧西）、江苏峰谷源为保证正常生产经营拟向银行申请综合授信业务以及贸易供应链业务，担保金额合计不超过68,000 万元，由公司提供保证担保以及子公司互保。我们认为：公司上述子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为上述子公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

　根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保额度累计为 68,000万元，占公司2014年度经审计净资产的129.22%，实际发生对外担保总额为 4,500万元，占公司2014年度经审计净资产的8.55%，其中：为全资子公司福建动力宝提供担保 3,500万元、为控股子公司江苏峰谷源提供担保1,000万元。

　截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

　2、独立董事关于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的独立意见。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-144

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应多元化的市场发展格局，拓宽公司的销售渠道，更好地开展线上业务，公司拟以自有资金人民币1,280万元在广东省汕头市投资设立全资子公司广东猛狮网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”），从事公司各类产品电子商务批发、零售等业务。

　2、公司于2015 年9月30日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资对方的基本情况

　注册名称（暂定名）：广东猛狮网络技术有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

　注册住所：广东省汕头市

　法定代表人：赖其聪

　注册资本：人民币1,280万元

　企业类型：有限责任公司

　拟申请经营范围：主要经营电子商务、汽车配件及用品、摩托配件及用品、电动车及配件和用品、自行车及配件和用品的批发、零售等业务。

　资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1,280 万元，占注册资本的100%。

　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　三、本次公司设立子公司合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　本次设立全资子公司是基于当前市场发展趋势和公司发展的需要。线上销售已成为当今市场的重要销售渠道，成立网络公司，有利于公司利用自身线下的品牌优势，打通线上线下营销渠道，通过线上活动与线下推广方式的相互结合，提高公司知名度，实现公司业绩的增长，对公司的长远发展具有积极意义。

　本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务 及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　（二）存在的风险

　1、管理风险：线上线下的管理模式不同，可能带来一定的管理风险。

　2、审批风险：上述全资子公司设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册尚存在一定不确定性。

　五、其他事项

　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-145

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）既定的发展战略，公司在巩固电池主营业务的基础上，重点发展新能源汽车和清洁电力两大产业。为更好地实施上述发展战略，不断增强公司的综合实力，公司拟以自有资金人民币5,000万元在吉林投资设立全资子公司吉林双山猛狮科技新能源有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“吉林双山”或“全资子公司”），开展光伏电站及储能电站建设及运营等业务。

　2、公司于2015 年9月30日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　注册名称：吉林双山猛狮科技新能源有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）

　注册住所：吉林省四平市

　法定代表人：赖其聪

　注册资本：人民币5,000万元

　企业类型：有限责任公司

　拟申请经营范围：开展光伏电站及储能电站建设及运营等业务。

　资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 5,000 万元，占注册资本的100%。

　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　三、本次公司设立子公司合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　本次拟投资设立全资子公司吉林双山，符合公司在新能源领域的战略规划，是公司介入快速发展的光伏发电及储能领域的需要，是完善公司新能源产业战略布局的具体实施。通过该全资子公司的投资设立，在吉林省开展光伏电站及储能电站建设及运营等业务，是具体落实新能源产业战略布局——清洁能源发电及储能业务的又一次尝试。

　本次拟设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，预计将会对公司未来的经营成果产生一定的积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　本次投资完成后，吉林双山成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　（二）存在的风险

　1、公司本次投资设立全资子公司为现金出资，投入资金较大，如具体实施将对公司构成一定的财务及现金流的压力。

　2、全资子公司的设立登记、批准经营尚需工商等相关政府部门审批核准，该公司能否成功注册、获得许可经营等存在一定不确定性。

　3、如全资子公司注册成立后公司资产规模将扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。

　4、该全资子公司拟申请开展的光伏储能业务可能受国家政策、行业发展、市场需求等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、其他事项

　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-146

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示 ◆1、DYNAVOLT TECHNOLOGY (KENYA) COMPANY LIMITED是指肯尼亚猛狮科技有限公司。

　◆2、按照协议约定的国际汇率换算：1元人民币=16.502肯尼亚先令

　◆3、按照肯尼亚法律规定，公司负责人须持有公司股权，因此公司持有该公司99.90%股权，该公司负责人刘明强持有0.10%股权。

　一、对外投资概述

　1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在境外投资设立子公司是公司一带一路市场开拓计划的重要实施步骤，有利于公司电池及储能产品迅速进入东非市场，进一步开发海外客户、拓展海外市场，提高国际知名度。公司以自有资金人民币6,060元在肯尼亚设立全资子公司DYNAVOLT TECHNOLOGY (KENYA) COMPANY LIMITED（肯尼亚猛狮科技有限公司），从事货物和技术进出口；电池、电子、电源、储能、太阳能发电产品的批发和销售；自行车、摩托车、电动车及配件的批发和销售；电力工程项目承包、建设、运营和管理；设备租赁；技术咨询与中介服务等业务。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

　3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　近日，肯尼亚猛狮科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得相关部门颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　注册名称：DYNAVOLT TECHNOLOGY (KENYA) COMPANY LIMITED

　注册号：NO. CPR/2015/208474

　注册资本：100,000肯尼亚先令（约等于6,060元人民币）

　注册住所：肯尼亚内罗毕

　企业类型：有限责任公司

　董事兼总经理：刘明强

　成立日期：2015年9月22日

　经营范围：货物和技术进出口；电池、电子、电源、储能、太阳能发电产品的批发和销售；自行车、摩托车、电动车及配件的批发和销售；电力工程项目承包、建设、运营和管理；设备租赁；技术咨询与中介服务。

　资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 6,060元，占注册资本的100%。（按照肯尼亚法律规定，公司负责人须持有公司股权，因此公司持有该公司99.90%股权，该公司负责人刘明强持有0.10%股权）。

　三、本次公司设立子公司合同的主要内容

　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　（一）对外投资的目的和对公司的影响

　设立境外子公司，是公司一带一路市场开拓计划的重要实施步骤，有利于公司电池及储能产品迅速进入东非市场，有利于公司继续开拓新的市场领域，提升公司自营出口业务的市场占有率，符合公司战略策略。

　本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务 及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　（二）存在的风险

　1、政策风险：境外投资受当地法律、政策的影响，若当地法律、政策产生变动，将可能给公司运营带来不利的影响。

　2、管理风险：肯尼亚的法律、政策、商业习惯与中国有较大的差异，商业文化以及环境差异的情况，将给公司带来财务管理、人事管理、贸易管理等方面的挑战。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日