证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-067

　太极计算机股份有限公司

　关于重大资产重组停牌进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月14日开市起停牌，并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。

　同时，公司在停牌期间严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记，公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，分别于2015年7月2日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-040）、2015年7月9日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-041）、2015年7月16日发布《重大资产重组停牌进展公告》（2015-045）、2015年7月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-046）、2015年7月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-047）、2015年8月5日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-048）、2015年8月12日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-050）、2015年8月19日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-051）、2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-056）、2015年8月29日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-057）、2015年9月8日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-058）、2015年9月15日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-059）、2015年9月22日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-061）、2015年9月24日发布《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（2015-065）。

　在停牌期间，公司聘请了相关中介机构，并进行了大量的准备工作，本公司及有关各方正在积极努力推进项目进程，包括与交易对方商谈方案条款、重组协议内容、业绩承诺及补偿安排，梳理标的资产范围，并开展标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，同时积极与相关监管部门进行汇报、沟通。

　目前，本公司本次重大资产重组工作还在积极推进过程中，由于以下原因，本次重大资产重组相关工作尚未完成，尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件：第一，根据原定的审计基准日准备的财务数据预计在申报文件报送证监会后将面临过期，因此，会计师对标的资产追加审计，公司将审计、评估基准日进行了调整。评估师关于出具预估值的相关工作由于审计、评估基准日的变更尚未完成，目前已完成其中一个标的的现场工作；第二，本次交易对方中包含公众公司，在董事会召开前需要先完成监管机构的沟通工作，目前与监管机构的沟通工作正在持续进行中；第三，上市公司为国有企业，在董事会召开前其控股股东、实际控制人需要履行必要的内部审议程序，目前相关汇报文件正在加紧准备中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-068

　太极计算机股份有限公司

　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2015年9月23日以书面通知的方式送达，会议于2015年9月30日于公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》

　同意公司向宁波银行北京分行申请授信总额度为1亿元的综合授信业务，情况如下：

　■

　同时授权公司副董事长兼总裁刘淮松先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

　（二）审议通过了《关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保的议案》

　公司拟为控股子公司北京慧点科技有限公司4,500万元人民币银行综合授信提供担保。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　太极计算机股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月30日

　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-069

　太极计算机股份有限公司关于为北京慧点

　科技有限公司银行授信提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　2015年9月30日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于为北京慧点科技有限公司（以下简称“慧点科技”）银行授信提供担保的议案》，公司董事会同意公司为北京慧点科技有限公司向浦发银行北京花园路支行申请的综合授信提供担保，担保额度不超过人民币4500万元。根据中国证监会和深证证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、 被担保人的名称：北京慧点科技有限公司

　2、 公司类型：其他有限责任公司

　3、 成立日期：1998年8月10日

　4、 住所：北京市海淀区西小口66号东升科技园.北领地C1-105

　5、 法定代表人：姜晓丹

　6、 注册资本：5100万元

　7、 经营范围：专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；企业管理咨询；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　8、 与公司关系；公司直接持有慧点科技91%股权

　9、 主要财务数据：

　单位：元

　■

　三、担保协议的主要内容

　1．担保方式：连带责任保证担保

　2．担保期限：慧点科技的债务履行期届之日起一年

　3．担保金额：不超过4500万元

　四、董事会意见

　1、为满足慧点科技发展的需要，公司董事会同意公司为其向浦发银行北京花园路支行申请的综合授信提供担保，这也符合公司的整体发展战略。慧点科技经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

　2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况

　五、独立董事意见

　独立董事发表意见如下：公司本次为慧点科技提供担保是根据公司战略发展规划和慧点科技正常生产经营需要，担保对象风险可控，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，表决程序合法、有效，同意为慧点科技提供担保

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司为慧点科技的担保总额为4500万元整，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.5%，无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第三十七次会议决议

　太极计算机股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日