证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-112

　南宁八菱科技股份有限公司

　第四届董事会第二十七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2015年9月29日下午16:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年9月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事罗勤先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

　公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

　公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　二、审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；

　为充分发挥金融资本的优势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快推进公司产业升级和战略转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱投资”) ，再由八菱投资与深圳前海禾华资产管理有限公司(以下简称“禾华公司”) 、嘉实资本管理有限公司(以下简称“嘉实资本”)共同发起设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱并购基金”)，八菱并购基金拟投资于文化产业、生物医药、新能源、新材料、军工等领域。

　本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》。

　三、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　公司拟于2015年10月16日（星期五）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议以下议案：

　1、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

　2、《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；

　本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　关于本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十七次会议决议；

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月30日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-113

　南宁八菱科技股份有限公司

　第四届监事会第十七次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2015年9月29日下午17:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年9月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》；

　为充分发挥金融资本的优势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快推进公司产业升级和战略转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱投资”) ，再由八菱投资与深圳前海禾华资产管理有限公司(以下简称“禾华公司”) 、嘉实资本管理有限公司(以下简称“嘉实资本”)共同发起设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱并购基金”)，八菱并购基金拟投资于文化产业、生物医药、新能源、新材料、军工等领域。

　本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。

　表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

　二、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　监 事 会

　2015年9月30日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-114

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于投资设立并购基金暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述先或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次交易涉及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　2、根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见，并经公司第四届董事会第二十七次审议通过；本次交易事项尚需公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。

　3、本次交易不构成《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定的风险投资。

　一、交易概述

　1、基本情况

　为充分发挥金融资本的优势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快推进公司产业升级和战略转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱投资”) ，再由八菱投资与深圳前海禾华资产管理有限公司(以下简称“禾华公司”) 、嘉实资本管理有限公司(以下简称“嘉实资本”)共同发起设立深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“八菱并购基金”)，八菱并购基金拟投资于文化产业、生物医药、新能源、新材料、军工等领域。

　八菱投资总出资额为人民币20,000万元，其中公司出资19,000万元人民币，出资比例为95%；黄生田出资1,000万元人民币，出资比例为5%。八菱并购基金总规模为6.01亿元人民币，其中八菱投资出资2亿元人民币，出资比例为33.28%；禾华公司出资100万元人民币，出资比例为0.16%；嘉实资本出资4亿元人民币，出资比例为66.56%。

　2、董事会审议情况

　本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第四届董事会第二十七次会议以七票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》,公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见。

　二、交易方基本情况

　1、黄生田先生基本情况

　黄生田先生：中国国籍，现任公司董事会秘书、财务总监，截至本公告出具之日，持有公司2,426,367股股份，占公司总股本的0.97 %。

　2、禾华公司基本情况

　公司名称：深圳前海禾华资产管理有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度

　经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　法定代表人：桑保

　成立日期：二○一四年 十二 月廿四日

　经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

　与公司关系：禾华公司与公司不存在关联关系。

　3、嘉实资本基本情况

　公司名称：嘉实资本管理有限公司

　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　注册资本：30000万元人民币

　经营场所：北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

　法定代表人：赵学军

　成立日期：2012年11月19日

　营业期限：2014年4月2日至2042年11月18日

　经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　与公司关系：嘉实资本与公司不存在关联关系。

　三、协议的主要内容

　（一）八菱投资合伙协议主要内容

　1、订立本协议各合伙人为：黄生田、南宁八菱科技股份有限公司；普通合伙人：南宁八菱科技股份有限公司，出资19,000万元人民币，出资比例95 %；有限合伙人：黄生田，出资1,000万元人民币，出资比例 5%。

　2、有限合伙企业的名称：深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准)。

　3、有限合伙企业的经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

　4、有限合伙企业的经营范围： 股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记帐)。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目，限制的项目须取得许可后方可经营，经营范围以工商登记为准）

　5、有限合伙企业的经营期限：有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签发之日起10 年。

　6、出资金额、方式、期限

　(1)普通合伙人以现金方式缴纳出资，于签署本协议后的1 年内缴纳其认缴的出资额。

　(2)有限合伙人以现金方式缴纳出资，于签署本协议后的1年内缴纳其认缴的出资额。

　(3)本有限合伙企业总出资额为人民币20,000万元。

　7、利润分配方式：有限合伙企业存续期间，有限合伙企业的利润由全体合伙人按照出资比例分配。

　8、亏损分担与债务承担方式

　(1)有限合伙企业存续期间，对投资产生的亏损或本金亏损由全体合伙人按照出资比例分担；

　(2)有限合伙企业存续期间产生的债务，应先以有限合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由全体合伙人按照出资比例分担。

　（二）八菱并购基金合伙协议主要内容

　1、订立本协议各合伙人为：深圳前海禾华资产管理有限公司、 深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）、嘉实资本管理有限公司 ；普通合伙人：深圳前海禾华资产管理有限公司，出资100万元人民币，出资比例0.16%；有限合伙人一：嘉实资本管理有限公司，出资4亿元人民币，出资比例66.56 %；有限合伙人二: 深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定），出资2亿元人民币，出资比例33.28%。

　2、有限合伙企业的名称：深圳前海八菱并购基金合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准)。

　3、有限合伙企业的经营场所：深圳市南山区南海大道1031号万海大厦B座105房。

　4、有限合伙企业的经营范围：文化、生物医药、新能源、新材料、军工等领域的股权投资、投资管理、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记帐)。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目，限制的项目须取得许可后方可经营，经营范围以工商登记为准。）

　5、有限合伙企业的经营期限：有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签发之日起10 年。

　6、出资金额、方式、期限

　(1)普通合伙人以现金方式缴纳出资，于签署本协议后的1年内缴纳其认缴的出资额；

　(2)有限合伙人以现金方式缴纳出资，于签署本协议后的1年内缴纳其认缴的出资额。

　(3)本有限合伙企业总出资额为人民币6.01亿元，合伙期间，各合伙人的出资及以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产，均为有限合伙企业的财产。在有限合伙企业清算前，各合伙人不得请求分割有限合伙企业的财产。

　7、出资的转让特别约定：全体合伙人同意，自嘉实资本出资期限满48个月后，嘉实资本有权向深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）分期转让其出资本金，深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）必须无条件授受，具体转让时间及转让比例由嘉实资本与深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）另行约定。

　8、合伙事务的执行

　(1)有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，对外代表有限合伙企业，有限合伙人不参与企业的经营管理；

　(2)组建合伙企业决策委员会，合伙企业决策委员会的成员为5名，普通合伙人1人，有限合伙人各2人组成。合伙企业决策委员会的主要权限为对有限合伙企业的战略发展规划、重大项目投资决策、合伙企业的负债、资本运作及其他影响公司发展的重大事项进行可行性研究并提出建议；合伙企业决策委员会在进行上述重大事项决策时，有超过二分之一合伙企业决策委员会成员同意决议的，即视为决议通过。

　9、费用分担与利润分配方式

　(1)本合伙企业每年的合伙企业日常运行事务由合伙企业管理责任人代为执行，用以支付人工、办注册场所、会议、电话、传真、行政等日常事务的办理费用。从合伙企业管理费中由合伙企业管理责任人支付。

　(2)必须以本合伙企业名义支付的工商注册、税务登记和其它政府直接收费及相关税务由本合伙企业（合伙企业）承担，涉及对执行合伙人有关联的审计费和法律顾问费用由本合伙企业直接支付。

　(3)有限合伙企业在投资变现后，可以再次投资。

　(4)本合伙企业利润按照如下顺序进行分配：优先对有限合伙人—嘉实资本管理有限公司按其出资分配固定年化收益率9%，剩余利润全部归属有限合伙人二深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定），普通合伙人深圳前海禾华资产管理有限公司不参与利润分配。

　10、亏损分担与债务承担方式

　(1)有限合伙企业存续期间，有限合伙企业的亏损全部由有限合伙人二深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）承担；

　(2)有限合伙企业存续期间产生的债务，应先以有限合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由有限合伙人二深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定）承担无限连带责任。

　四、关联交易的定价政策及定价依据

　公司与公司高管黄生田先生本次共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业，出资双方本着平等互利的原则，均以现金方式出资，并按各自的出资比例承担风险责任。

　五、交易的目的、交易对公司的影响及存在的风险

　1、交易的目的及对公司的影响

　本次投资设立八菱并购基金是公司产业升级和战略转型的需要，通过并购基金平台，充分利用并购基金的资金优势及专业投资机构的专业资源和其他社会资源，为公司的未来发展储备项目，实现公司产业转型升级，保持公司健康快速发展，提升公司价值，为公司股东创造更好的回报。同时，八菱并购基金由专业投资机构作为管理人，有利于投资对象的快速、健康成长，并通过专业机构的资源，能够丰富项目来源。本次投资是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，对公司未来发展将产生积极影响。

　2、交易的风险

　(1)本次投资设立八菱并购基金，嘉实资本的出资来源于专项资产管理计划所募集的资金，若未能按照协议约定募集到足够的资金，则八菱并购基金存在不能成功设立的风险；八菱并购基金拟投资于文化产业、生物医药、新能源、新材料、军工等领域，如未能寻求到合适的并购标的，八菱并购基金存在不能设立的风险。

　(2)投资效益不达预期风险：并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；并且并购基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

　针对上述风险，公司通过建立科学的投资管理制度，审慎决策并购项目，并设计科学合理的交易架构，有效控制投资风险。

　六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015 年1月1日至今，除关联人黄生田拟参与认购2015年公司非公开发行A股股票100万股之关联交易外，公司与关联人黄生田未发生其他关联交易。

　七、独立董事事前认可意见和独立意见

　1、独立董事事前认可意见：公司在将《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，各独立董事发表了事前认可意见，认为公司本次投资发起设立并购基金是公司产业升级和战略转型的需要，为公司的未来发展储备项目，有利于提升公司价值，为公司股东创造更好的回报，符合公司及全体股东利益；同时，公司与公司高管共同出资设立八菱投资，公司高管以现金方式出资，按出资比例承担风险责任，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

　2、独立董事独立意见：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次投资发起设立并购基金有利于推进公司产业转型升级的步伐，有利于公司的未来发展，同时，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　八、备查文件

　1、《南宁八菱科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

　2、《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见》 ；

　3、《南宁八菱科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-115

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经2015年第一次临时股东大会批准，公司已聘请具有证券相关业务审计特许资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构。为保证审计的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

　公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并同意将第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于续聘2015年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月30日

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-116

　南宁八菱科技股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：

　公司于2015年9月29日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会会议的议案》，决定以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2015年第四次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015年10月16日(星期五)下午15:00，会期预计半天；

　（2）网络投票时间：2015年10月15日—2015年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00期间的任意时间。

　6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、股权登记日：2015年10月13日（星期二）。

　8、出席对象：

　（1）2015年10月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

　10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

　2、审议《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》。

　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告内容登载于2015年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式

　1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

　2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　（二）登记时间：2015年10月15日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

　（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

　地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号

　邮 编：530003

　联系电话：0771-3216598

　传 真：0771-3211338

　2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

　3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

　六、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月30日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过用交易系统投票的程序

　1.投票代码：362592.

　2.投票简称：“八菱投票”。

　3.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

　则填写选举票数。

　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作

　程序：

　（1）在投票当日，“八菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

　会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“申报价格”一览表

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15日15:00 至 2015年10月16日15:00 期间的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

　“证券账号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。 申请数字证书的深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。

　（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“八菱科技 2015 年第四次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”或“CA 证书登录”；

　（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目；

　（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”，对累积投票议案填写选举票数；

　（5）完成投票选择后，可预览投票结果，确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。

　4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　5、如需查询投票结果，请于投票当日 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　附件二：授权委托书

　授权委托书

　兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　委托单位：

　委托人： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

　受托人： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托事项：

　■

　附注：

　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2015-117

　南宁八菱科技股份有限公司关于

　投资设立并购基金暨关联交易的补充、更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述先或重大遗漏。

　2015年9月29日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-114）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，公司现对本次投资设立并购基金暨关联交易公告事项补充如下：

　一、深圳前海禾华资产管理有限公司(以下简称“禾华公司”)、嘉实资本管理有限公司(以下简称“嘉实资本”) 未直接或者间接持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，禾华公司与嘉实资本也不存在一致行动关系。

　二、公司对并购基金投资标的持一票否决权。

　三、除公司董事会秘书、财务总监黄生田先生外，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次并购基金份额认购，上述人员如在拟设立的并购基金合伙企业中任职，公司将及时履行信息披露义务。

　四、鉴于目前只是设立并购基金，并明确了投资方向，具体的投资事项需再按相关规定履行决策程序，是否构成关联交易或导致同业竞争尚存在不确定性。如果构成关联交易或导致同业竞争，公司将严格按照相关规定履行决策程序并及时公告。

　五、因工作人员疏忽出现笔误，现对公司披露的《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2015-114）作出更正如下：

　（一）原公告“三、协议的主要内容（一）、八菱投资合伙协议主要内容中1、订立本协议各合伙人”现更正为：“黄生田、南宁八菱科技股份有限公司；有限合伙人：南宁八菱科技股份有限公司，出资19,000万元人民币，出资比例95 %；普通合伙人：黄生田，出资1,000万元人民币，出资比例 5%。”

　（二）原公告“三、协议的主要内容（一）、八菱投资合伙协议主要内容中8、亏损分担与债务承担方式”现更正为：“有限合伙企业存续期间产生的债务，应先以有限合伙企业的全部财产予以清偿；不能清偿到期债务的，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。”

　（三）原公告“三、协议的主要内容（二）、八菱并购基金合伙协议主要内容中10、亏损分担与债务承担方式”现更正为：“有限合伙企业存续期间产生的债务，应先以有限合伙企业的全部财产予以清偿；不能清偿到期债务的，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。”

　上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业并购基金的进展情况。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司董事会

　2015年10月8日