本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称“照明工程公司”）通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司深圳市海洋王照明技术有限公司（以下简称“照明技术公司”），合并完成后，照明工程公司存续经营，照明技术公司的独立法人资格注销。本次吸收合并不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。关于上述事项的详细内容，详见公司于2015年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2015-022）。

　2015年9月28日，照明技术公司收到深圳市市场监督管理局准予注销的通知书，至此，照明工程公司与照明技术公司的吸收合并工作已全部完成，照明技术公司依法注销。

　吸收合并照明技术公司后，照明工程公司的工商登记信息如下：

　名称：深圳市海洋王照明工程有限公司

　成立日期：2003年3月24日

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　注册地：深圳市南山区东滨路84号华业公司主厂房二层北侧

　法定代表人：杨志杰

　注册资本：10050万元

　营业执照注册号：440301103039040

　经营范围：灯具的技术开发、生产、销售、租赁；照明工程的设计；照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试和技术服务；城市及道路照明工程专业承包；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发，合同能源管理。

　股东及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司100%

　备查文件：

　1. 深圳市海洋王照明技术有限公司企业注销通知书

　2. 深圳证券交易所要求的其他文件

　特此公告！

　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　2015 年 9月30日