证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-47
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现发布公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告如下:
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次:公司2015年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
2015年9月21日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第八次会议审议通过,并由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开时间:
1、现场会议召开时间:2015年10月12日下午14时30分。
2、网络投票时间:2015年10月11日至2015年10月12日。
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月11日下午15:00至2015年10月12日下午15:00的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年9月28日(星期一)。于股权登记日2015年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
(七)现场会议地点:上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室
二、会议审议事项
关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案。
议案的具体内容,请参阅本公司2015年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
三、会议登记办法
(一)登记方式:
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》(见附件1),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。
(二)登记时间:2015年10月8日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
(三)登记地点:本公司综合办公大楼四楼证券事务部。
(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360576。
2、投票简称:“甘化投票”。
3、 投票时间:2015年10月12日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、在投票当日,“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向为“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,本次会议只有一个表决议案。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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(4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年10月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
(二)会议联系方式:
公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。
联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030
联 系 人:沈峰 王希玲
联系电话:0750—3277651 传真:0750—3277666
电子邮箱:gdgh@gdganhua.com
(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
(四)股东登记表及授权委托书(附后)。
六、备查文件
公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
附件1:
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
股东姓名:
股东证券账户号:
身份证或营业执照号:
持股数:
联系电话:
传真:
联系地址:
邮政编码:
登记日期:
附件2:
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
本公司(人): ,证券账号: ,持有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司A股股票 股,现委托
为本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席公司2015年第二次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
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委托人(签章):
委托人身份证或营业执照号码:
受托人(签章):
受委托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-48
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:广东甘化,股票代码:000576)于2015年9月25日、9月28日、9月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到26.90%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实,就有关情况说明如下:
1、公司“三旧”改造项目近期快速推进。2015年6月19日,公司原制糖车间西南角地块(江门市区JD2015-6号地块)公开挂牌出让,并于2015年7月22日成交。2015年8月25日,公司原制糖车间西北角地块(江门市区JD2015-9号地块)公开挂牌出让,并于2015年9月25日成交。2015年9月22日,公司收到第一块土地公开出让收入的首期分成款人民币10,495.2万元。(详见公司于2015年6月19日披露的《关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让的公告》、2015年7月23日披露的《关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让成交的公告》、2015年8月25日披露的《关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让的公告》、2015年9月23日披露的《关于收到“三旧”改造第一块土地公开出让首期分成款的公告》及2015年9月26日披露的《关于公司“三旧”改造第二块土地公开挂牌出让成交的公告》。)
同时,鉴于公司“三旧”改造土地公开出让的实际实施情况发生了较大变化,经与年审会计师事务所充分讨论,目前“三旧”改造公开出让地块收入的会计处理不适用《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》中关于搬迁补偿的相关规定,适用《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定。公司拟根据实际情况的变化更改之前预计采用的“三旧”改造会计处理政策。该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,还需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。(详见公司于2015年9月23日披露的《关于“三旧”改造会计处理政策变更的公告》。)
2、除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。根据公司发展战略,为实现公司转型发展的目标,公司正积极与大健康行业内的一些企业接触、洽谈,但截至目前为止未有实质性进展。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年九月三十日