证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 编号:临2015-090
厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况:
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2015年9月29日采取通讯表决的方式召开,会议资料及通知于2015年9月22日以电子邮件形式送达。
本次会议应表决董事7名,实际表决董事7名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况:
(一)审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
为了增强公司的持续经营能力,进一步拓展业务领域,创造业务新增长点,谋求更好的发展,公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立全资子公司厦门领晟贸易有限公司,用于开展小额贸易业务。
并提请董事会授权董事长指派相关人员办理子公司设立相关事宜。
具体详见同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;
(二)审议通过了《关于董事辞职暨更换董事会成员的议案》
鉴于公司董事寇璐女士因工作变动,已辞去董事及公司副总经理、董事会审计委员会委员职务。现经股东厦门鑫汇贸易有限公司提名,推荐蔡清艺先生为董事候选人,当选后任期至本届董事会届满。(蔡清艺先生简历附后)。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2015年9月29日
附:董事简历
蔡清艺,男,1969年出生,会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人;现任厦门鑫汇贸易有限公司董事;厦门当代投资集团有限公司董事、副总裁;厦门当代文化发展有限公司董事;厦门南隆房地产开发有限公司董事;厦门百信和财务咨询有限公司执行董事;厦门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事;厦门欣东联房地产开发有限公司监事;香港德昌行有限公司董事。
证券代码:600870 证券简称:*ST厦华 编号:临2015-091
厦门华侨电子股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:厦门领晟贸易有限公司
●投资金额:1,000万元
厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年9月29日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十三次会议,审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,具体如下:
一、投资概述
为了增强公司的持续经营能力,进一步拓展业务领域,创造业务新增长点,谋求更好的发展,公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立全资子公司厦门领晟贸易有限公司,用于开展小额贸易业务。
本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
根据《公司章程》相关规定,本次对外投资事项未超过董事会审批权限,无须提交股东大会批准。
二、投资标的基本情况:
1、公司名称:厦门领晟贸易有限公司
2、注册地:厦门
3、公司类型:有限责任公司
4、注册资本:1,000万元人民币
5、经营范围:计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售。
6、公司股权结构
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(以上内容最终以工商部门核定为准)。
三、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划,对公司的长远发展和布局有一定的积极影响,能够进一步增强公司的可持续经营能力。
四、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控,力争获得良好的经营业绩。
后续公司将根据项目进展的状况,按相关规定及时全面履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十三次会议决议。
厦门华侨电子股份有限公司
董事会
2015年9月29日