证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2015-033

　上海宝钢包装股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2015年9月29日下午在上海市宝山区宝莲城2号楼506会议室召开，会议通知及会议文件已于2015年9月22日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

　与会董事一致同意授权总经理在一年内，以不超过3,948万美元的额度，负责远期结售汇业务的具体办理事宜

　特此公告。

　上海宝钢包装股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十九日