本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014 年7月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年第四次临时股东大会审议通过《关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案》。2014年9月5日，公司发布《关于关联方中标本公司BT投融资建设项目的公告》，河南省公路工程局集团有限公司（以下简称“河南工程局集团”）通过公开竞标的方式获得第一中标候选人资格。2014年11月18日，公司与河南工程局集团签订《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》并对外公开披露。

　2015年3月13日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案》，主要内容为：由郑州市政府承担建设资金和费用，公司负责建设，在郑州机场高速公路新增15处分离式立交。该项目直接纳入机场高速改扩建项目施工图设计，相关建设资金和费用由郑州市政府以补助资金形式支付给公司。2015年9月29日，公司（合同甲方）与河南工程局集团（合同乙方）就新增15座分离式立交的相关事项签订补充协议。主要内容如下：

　一、本补充协议是郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同的组成部分。

　二、新增立交工程作为机场高速公路改扩建工程的一部分，在原合同约定双方的权利和义务范围内，乙方需与机场高速公路改扩建工程同步施工新增立交。

　三、合同价款

　合同价款包括项目批复施工图预算(河南省交通运输厅关于郑州机场高速公路新增15座分离式立交桥施工图设计方案的批复（豫交文[2015]418号）)中第一部分建筑安装工程费（减去回收金额）与保通费之和，计人民币肆亿零壹佰贰拾捌万叁仟壹佰叁拾壹元整（￥401,283,131元）。

　四、工程款支付

　鉴于新增立交由郑州市承担建设费用，乙方可以按月申报工程计量，甲方将视郑州市建设费用拨付情况予以支付工程计量款。

　五、凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方按《郑州机场高速公路改扩建工程BT投融资建设合同协议书》中第六项条款进行处理。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　2015年9月30日