证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-093

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　第五届董事会第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议，于2015年9月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的公告》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》。

　二、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》。

　鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）因生产经营需要，普尔德医疗向华夏银行股份有限公司合肥金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请贷款人民币肆仟壹佰柒拾伍万元（￥4175万元）以内（或等值美元），最终额度以银行审批为准。

　上述申请的贷款期限为一年，额度用途为贸易融资授信及增加公司流动资金，贷款利率具体以合同约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　三、审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

　鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司在徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请贷款人民币叁仟万元整（￥3000万元）即将到期归还贷款，因普尔德医疗生产经营需要，普尔德医疗将向徽商银行申请贷款授信额度人民币肆仟万元整（￥4000万元），用于补充普尔德医疗流动资金，本次申请的贷款额度中承接原贷款额度人民币叁仟万元整（￥3000元），新增贷款额度人民币壹仟万元整（￥1000元），最终额度以银行审批为准。

　上述申请的贷款期限为一年，额度用途为增加公司流动资金，贷款利率具体以银行约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　四、审议通过了《关于公司向银行申请最高额授信额度的议案》

　因业务需求，公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”)申请最高授信额度人民币20,600万元整(本次申请额度承接原贷款额度)，其中：非专项授信额度为人民币18,600万元整，专项授信额度为人民币2,000万元整；非专项授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资等业务，专项授信额度用途为 项目贷款、开立保函等业务；本次申请的额度为可循环使用，额度有效期自合同订立之日起1年，到期后未使用完的额度，公司可申请延期；贷款利率以具体业务合同约定为准，最低执行同档次贷款基准利率；该授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

　公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　五、《关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的议案》。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的公告》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第五届董事会第三次临时会议相关议案的独立意见》。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月29日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-094

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　第五届监事会第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议，于2015年9月24日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月28日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的公告》。

　二、审议通过了《关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的公告》。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　监 事 会

　2015年9月29日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-095

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　（一）深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港尚荣集团有限公司（以下简称“香港尚荣” 或“甲方” 于2015年9月28日与林澄锋（以下简称 “乙方”）和康源医疗设备股份有限公司（以下简称“台湾康源”或“丙方”）签署《香港尚荣集团有限公司、林澄锋关于对康源医疗设备股份有限公司进行增资扩股之投资协议书》，台湾康源拟先将注册资本由新台币叁亿元(NT$30,000万元)减为壹亿元(NT$ 10,000万元)，以弥补亏损，然后再向香港尚荣和林澄锋定向增资，其中：香港尚荣以现金增资新台币壹亿叁仟万元整（NT$ 13,000万元）（折合人民币汇率以投资资金到位之日之汇率为计价基准），林澄锋拟以现金增资新台币贰仟万元整（NT$ 2,000万元）。

　本次增资扩股完成后，台湾康源的注册资本为新台币贰亿伍仟万元整（NT$ 25,000万元），其中香港尚荣将持有台湾康源52%的股权，为台湾康源的控股股东。

　（二）公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司参与康源医疗设备股份有限公司增资扩股的议案》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意香港尚荣以现金增资台湾康源新台币壹亿叁仟万元整（NT$ 13,000万元）（折合人民币汇率以投资资金到位之日之汇率为计价基准），取得其52%的股权。

　公司独立董事对本次交易发表了独立意见：本次香港尚荣以现金增资台湾康源新台币壹亿叁仟万元整（NT$ 13,000万元）（折合人民币汇率以投资资金到位之日之汇率为计价基准），取得其52%的股权事项，有助于公司器械及设备产品产销平台的发展，扩大公司手术室设备的市场占有率，增强公司的产品竞争力，为股东创造效益，符合全体股东利益。该增资扩股事项履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求。综上，我们同意公司本次投资事项。

　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　公司本次对台湾康源增资新台币壹亿叁仟万元整（NT$ 13,000万元），按照本次董事会决议日人民币对新台币汇率为5.1975计算折合人民币贰仟伍佰零壹万贰仟万元（￥2,501.20万元），本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

　二、交易对方的基本情况

　林澄锋，男,中华民国合法居民，身份证号码：D101276***，地址：台北市大安区锦安里9邻和平东路一段***号。

　公司及全资子公司与林澄锋、台湾康源均不存在关联关系。

　三、标的公司的基本情况

　（一）标的公司的概况

　名称:康源医疗设备股份有限公司

　企业性质：有限责任公司

　法定地址：台湾省桃园市龟山区顶湖路33号

　法定代表人：林澄锋

　成立日期：中华民国99年8月9日

　统一编号：29175268

　经营范围：医疗器械制造业、医疗器材批发业、精密仪器批发业、电脑及事务性机器设备批发业、咨询软件批发业、医疗器材零售业、电脑及事务性机器设备零售业、精密仪器零售业、咨询软件零售业。

　台湾康源设立于2010年8月，公司成立开始即投入医院手术房设备产品领域的开发经营，主要产品为数字化手术室系统的开发、医疗手术无影灯、LED手术无影灯、电动手术床等相关产品。公司的产品已成功销往包括伊朗、阿尔及利亚、墨西哥、哥伦比亚等17个国家。台湾康源已陆续取得ISO-13485，CE Mark，及GMP等相关认证。

　（二）标的公司最近一期财务数据

　单位：新台币

　■

　2014年财务数据经广运联合会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　（三）标的公司股权结构

　1、本次交易前，台湾康源的股权结构为：

　■

　2、本次交易后，台湾康源的股权结构为：

　■

　四、签署协议的主要内容

　本次拟签订的《香港尚荣集团有限公司、林澄锋关于对康源医疗设备股份有限公司进行增资扩股之投资协议书》，主要包括以下内容：

　（一）台湾康源之资本总额、本次现金增资金额及甲方投资金额

　1、乙方保证丙方截至2015年7月31日止之实收资本额为新台币（以下皆同）叁亿元，并将以弥补亏损方式减资为新台币壹亿元。

　2、丙方于2015年9月30日前计划办理现金增资壹亿伍仟万元，预计发行壹仟伍佰万股，每股发行价格为新台币壹拾元，均为记名式普通股。增资股东之权利与原有股东相同。

　3、甲方认购丙方本次现金增资壹仟叁佰万股，每股价格壹拾元，总投资金额为壹亿叁仟万元（折合人民币汇率以投资资金到位之日之汇率为计价基准）；乙方及其指定人认购丙方本次现金增资贰佰万股，每股价格壹拾元，总投资额为贰仟万元。

　4、丙方应依照有关法令办理现金增资，并于三个月内办妥发行新股变更登记。

　5、甲方认购乙方本次发行之现金增资股票，乙方携丙方原股东保证同意上述增资暨发行股票事宜，放弃参与本次增资暨发行股票。乙方和丙方并保证上述股份无任何权利瑕疵或设定负担。

　（二）董监事改选

　本次增资后，丙方召开股东大会改选董事及监察事。董事成员为5人，其中甲方推荐董事不少于3人。

　（三）执行经营扭亏盈计划

　1、丙方须于本协议生效前制订切实有效的扭亏转盈计划，并于甲方实施投资完成后合并报表第一个会计年度实现盈利。如未达到上述扭亏增盈条件，甲方有权退出本次投资，乙方及丙方不得阻拦。

　2、乙方及丙方同意甲方签约后派任丙方新任总经理及财务总监，协同执行扭亏转盈计划。

　（四）其他约定事项

　1、乙方之年度财务报表，应经公认信誉卓著之联合会计师事务所之会计师查核签证。查核签证会计师之查账报告，并应于报告完成后七日内送交甲方一份留存。

　2、乙方应将每月之财务报表及有关产销资料按月提供予甲方。

　3、甲方对丙方之财务，得提供适当之建议以协助确保丙方方财务之健全，丙方于合理范围内应尽量斟酌采为参考。

　4、甲方增资扩股后，若丙方存在本次增资前未入帐或反映的或有债务（包括但不限于对外担保、对外欠债、承担其他连带责任损失、诉讼事项等） 均由乙方及丙方原股东承担。

　5、甲方增资完成后，乙方不得再投资于与丙方存在同业竞争的公司；本次增资前乙方已投资的与丙方存在同业竞争的公司，乙方应在一年内进行处理。违反本项条款，甲方有权丙方退还甲方本次之投资款，或由乙方按甲方原投资金额全额回购甲方之股份。

　（五）违约与罚则

　甲、乙、丙三方，任何一方违反本协议书时，且经对方通知补正之日起十日内仍不履行补正者，除本协议书另有约定或非可控条件影响外，未违约之一方有权要求：

　1、违约之一方应于违约之日起按日核算违约金每日新台币五千元给付对方，至违约之一方已履行本协议书有关规定，且无违约之事实为止。

　2、违约情节重大，或依本条第一款处罚连续达一个月者，得终止或解除本协议书之全部或一部。于此情形下，除违约金外，并得对违约之一方请求损害赔偿。

　3、丙方违反本协议书第一条之约定及保证，致甲方认购之股份价值受有损害者，应赔偿甲方因此所受之损害。

　（六）协议书之生效及终止

　1、本协议书自甲、乙、丙三方当事人签署并经甲乙丙各方有权审批机构均审议批准之日起生效。

　2、甲方若将其持有乙方之股份全数转让他人，本协议书对立协议书人失去拘束力。

　五、资金来源

　本次对台湾康源增资扩股资金来源为自筹资金。

　六、本次交易目的及对上市公司影响

　公司的发展战略为：公司将以医建为主导，构建医疗物流、耗材产销、器械产销、医院投资等四大产业平台，在此基础上借助互联网技术，整合线下医疗资源，适时开展移动医疗服务，力争用十年时间将公司打造成国内大型的综合医疗服务提供商。

　本次交易的目的：一是为了实现公司发展战略，延伸公司医疗器械和设备产品的产销产业链；二是公司利用台湾康源的技术优势和生产管理优势，实现公司在手术室设备在渠道、技术、人才等方面的资源共享；三是公司将通过台湾康源这一平台，收购整合台湾的优质医疗器械及设备企业，以提升公司产品的技术水平及丰富产品线。

　本次交易的实施，有助于公司器械及设备产品产销平台的发展，扩大公司手术室设备的市场占有率，增强公司的产品竞争力，符合公司的发展战略。

　七、风险及防范措施

　(一)项目整合风险

　根据上市公司目前的规划，未来标的公司仍将保持其经营实体存续并在原管理团队管理下运营。为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，标的公司和上市公司仍需在产品开发、销售渠道等方面进行一定程度的融合。本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。

　防范措施：在本次交易完成后，为了防范购买风险，公司拟采取以下措施：

　1、上市公司将选派适当人员担任标的公司董事会成员，以把握和指导标的公司的经营计划和业务方向；

　2、在保持现有标的公司管理团队稳定的基础上，加强和充实管理团队：

　（1）派出财务负责人，加强资金预算和使用管理；

　（2）聘请职业营销团队，在维护原有营销网络前提下，利用公司资源平台，重点拓展国内市场销售业务，提高公司的利润率。

　(二)行业竞争风险

　随着国家对医疗行业的不断投入，医疗行业技术水平将随着市场的需求逐步提升，行业的技术创新步伐不断加快，产品不断升级换代。未来随着行业竞争的加剧，若公司不能持续保持竞争优势，可能面临市场份额下滑的风险。

　防范措施：公司将结合自身优势，一方面努力不断进行技术、产品创新，紧密追踪医疗行业的最新发展趋势，另一方面加强与各医疗机构及医疗类公司的合作，扩大公司销售额，进一步提升公司产品的核心竞争力和品牌的知名度。

　（三）政策风险

　医疗器械的生产需要获得国家相关部门的许可和审批，未来的经营会受到国家关于医疗器械产业政策的影响。

　防范措施：公司将积极关注相关政策走向，密切注意各种政策的颁布和实施，采取切实可行的应对方法及措施。

　八、备查文件

　(一)公司第五届董事会第三次临时会议决议；

　(二)公司独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；

　（三）《香港尚荣集团有限公司、林澄锋关于对康源医疗设备股份有限公司进行增资扩股之投资协议书》。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月29日

　证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-096

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、借款概述

　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2015年9月28日召开了第五届董事会第三次临时会议，会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备采购提供借款的议案》。

　公司基于与宜宾市第三人民医院（以下简称“宜宾三院”）、四川省金纬建筑有限责任公司（以下简称“乙方”）签署的《四川省金纬建筑有限责任公司关于宜宾市第三人民医院体检医院医疗设备设施的采购项目合同书》（以下简称“采购项目合同书”），因资金短缺，乙方作为借款人，就新建宜宾市第三医院体检医院项目，需向甲方借款金额为人民币壹仟贰佰壹拾伍万元整（￥1215万元），该借款仅用支付甲方、乙方、宜宾三院签署的《采购项目合同书》项下的服务及设备款并签署借款协议。

　公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次借款项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授借款业务内的相关文件并办理相关事宜。

　本次对外提供借款事项的审批在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

　二、借款方的基本情况

　公司名称：四川省金纬建筑有限责任公司

　注册地址：山县屏山镇君山大道西段8幢二楼

　法定代表人：王伟

　注册资本：人民币2006万元

　成立日期：1999年4月6日

　主营业务：工业与民用建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　财务状况：截止到2014年12月31日, 四川省金纬建筑有限责任公司资产总额47,321,866.82元、净资产24,857,990.79元、负债总额22,463,876.03元、营业收入28,058,000.00万元、净利润717,366.80元（以上数据经审计）。

　借款方与公司及子公司不存在关联关系或利益安排。

　三、协议相关事宜的主要内容

　（一）借款的前提条件

　1、乙方因新建宜宾市三院体检医院项目，建设资金短缺，需向甲方借款壹仟贰佰壹拾伍万元整（￥1215万元）。

　2、乙方自愿以《采购项目合同书》项下的设备向甲方提供抵押，在此前提下，甲方同意借款给乙方，乙方须按《采购项目合同书》的规定按时偿还甲方的借款本金和利息。

　（二）借款金额、用途、期限

　1、借款金额为人民币壹仟贰佰壹拾伍万元整（￥1215万元）。

　2、借款用途为支付甲方的设备款。

　3、借款期限：按《采购项目合同书》的约定分五年还本付息。

　（三）借款利息

　借款利率按贷款年利率6.56%执行。

　（四）债权转股权约定及本息偿还约定

　1、在乙方不能按时偿还甲方借款本息的情况下，甲方可以选择要求乙方继续偿还借款本息，或行使将债权转为股权的权利。

　2、如甲方选择要求乙方继续履行还款付息责任的，如乙方逾期不偿还的，乙方须按照借款总额的1％。/日支付甲方违约金。

　（五）违约责任

　如双方违反以上条款，或甲方行使债权转股权权利而乙方拒绝债转股、又不能按《采购项目合同书》的规定偿还甲方借款，双方应协商解决；协商不成的，乙方应自收到甲方书面违约通知之日起十日内返还甲方的全部借款本金及利息，并向甲方支付违约金。

　（六）本协议经甲方、乙方法定代表人签字并加盖公章后生效。

　（七）其他约定

　1、宜宾三院承诺在借款发放期间，为《采购项目合同书》项下的借款承担借款总额的30%的连带保证责任。

　2、乙方承诺在未还清甲方的借款前，将《采购项目合同书》项下的设备抵押给甲方，并将乙方持有的宜宾三院体检医院的70%股权质押给甲方（相关设备抵押合同及股权质押合同由甲方与乙方另行签订）。

　3、在借款期限内，宜宾三院、王伟承诺：无条件承担借款本金、利息或违约金的连带保证责任，且该保证一经作出即不可撤销。

　4、宜宾三院、乙方应按时向甲方提供真实的财务报表、经营情况报告和甲方要求的其他资料，配合甲方随时对其授信额度使用情况、公司经营情况进行检查。

　以上约定由甲方、乙方、宜宾三院、王伟等四方另行签订协议书。

　四、借款利益及风险防范措施

　1、本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，有利于交易双方未来在客户及其资源等方面进行资源共享及优势互补，可提升公司经济效益。

　2、本次交易，一旦借款人不能按时偿还借款本息，公司要求乙方继续偿还借款本息，或行使将债权转为股权的权利，且宜宾三院承诺在借款发放期间将《采购项目合同书》项下的设备抵押给公司，并将乙方持有的宜宾三院体检医院的70%股权质押给公司。同时，在借款期限内，宜宾三院、王伟承诺：无条件承担借款本金、利息或违约金的连带保证责任。公司已将风险控制在最低水平。

　五、独立董事意见

　经核查，独立董事认为：本次借款仅用于支付甲方、乙方、宜宾三院签署的《采购项目合同书》项下的服务及设备款，乙方、宜宾三院、王伟等都为该借款事项都进行了质押等相关约定，公司已将风险降低在最低水平。我们认为，该借款事项符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，等相关规定。本次提供的借款风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，一致同意公司本次对外借款事宜。

　六、最近12个月累计对外借款情况

　截止本公告日，公司及控股子公司经审议的实际对外借款人民币0元。

　七、其他事项

　本公司承诺:对外提供此项借款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　八、备查文件

　（一）公司第五届董事会第三次临时会议决议；

　（二）公司第五届监事会第三次临时会议决议；

　（三）独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月29日