本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年9月28日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　一、 关于审议《聘任公司总裁》的议案

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　根据陈念慈董事长提议，为适应公司下一步更好地发展，经董事会提名委员会审查及建议，同意聘任王露先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。同时，陈念慈先生不再兼任公司总裁职务，继续担任公司董事长职务。王露先生简历附后。

　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　特此公告。

　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　2015年9月29日

　附简历：

　王露先生，1980年9月出生，中国国籍，本科学历。曾任夏新电子区域办事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务、虚拟业务、健康医疗业务及团购大客户中心；曾任三江购物高级顾问，现任三江购物副总裁。